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相关试题
- 1.银行在为个人客户开立银行账户时，以下不属于个人账户实名制要求的是（）A、按照客户要求开立匿名账户B、为开户申请人开立个人账户时，应核验其身份信息C、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实D、对开户申请人开户意愿进行核实
- 2.按照个人账户实名制的相关要求，为客户开立账户以下规定正确的是（）A、为开户申请人开立个人账户时，无需核验其身份信息B、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实C、无需核实开户申请人开户意愿D、开立匿名或假名银行账户
- 3.根据《安徽农村商业银行系统客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》代理开户业务的身份识别，开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，必须由开户申请人本人亲自办理。 选项： A:正确 B:错误
- 4.银行通过自助机具和电子渠道提供个人银行账户开立服务的,开户申请人需持户口本等有效身份证件办理.()
- 5.233.开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，必须由开户申请人本人亲自办理。（） 选项： A:正确 B:错误
- 6.开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，必须由开户申请人本人亲自办理，不得代理。 选项： A:正确 B:错误
- 7.关于个人存款账户实名制的相关内容正确的是：（）。 选项： A、金融机构为开户申请人开立个人存款账户时，应要求其提供本人有效身份证件 B、银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。 C、他人代理开立个人银行账户的，银行应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件以及合法的委托书等。 D、银行认为有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书。
- 8.1002、开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，应当由开户申请人本人亲自办理，不可代办。 选项： A:正确 B:错误
- 9.开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，必须由开户申请人本人亲自办理 选项： A:对 B:错 [object Object] [object Object] [object Object] F:B
- 10.(判断题)通过自助机具、电子银行和直销银行渠道办理开立个人银行账户的,开户申请人只能持本人居民身份证办理。( )(其他及个人账户) 选项： A:正确 B:错误
- 11.(单选题)通过自助机具、电子银行和直销银行渠道办理开立个人银行账户的,开户申请人只能持本人居( )办理。( )(其他及个人账户) 选项： A:居民身份证 B:户口本 C:暂住证
- 12.出现（ ）等异常开户情形时，邮储机构应严格审查，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。 选项： A:开户理由不合理 B:开立业务与客户身份不相符 C:有组织同时开立账户 D:连续多笔办理开户
- 13.开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，必须由本人办理，不允许他人代办 选项： A:正确 B:错误
- 14.出现( )等异常开户情形时，邮储机构应严格审查，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。 选项： A: 开户理由不合理 B: 开立业务与客户身份不相符 C: 有组织同时开立账户 D: 客户连续多笔办理开户
- 15.对于证券公司资金账户开立规范，以下要求错误的是? 选项： A:资金账户开立前，证券公司应当对客户进行风险承受能力评估 B:证券公司以两名或以上工作人员面见客户的，其中至少一名为开户见证人员 C:证券公司应当选择现场开户方式为老年人开立资金账户 D:证券公司应当对资金账户开户方式进行标识，以区分现场开户、见证开户、网上开户或中国证监会认可的其他开户方式
- 16.办理银行活期储蓄业务开户时，以下操作不正确的是（）。A.开户申请书必须由客户本人或代办人填写B.如需开立个人结算账户，可以由他人代办C.客户必须以实名在银行开立账户D.大额开户交易须经授权主管复核、授权
- 17.邮政储蓄机构应严格审查异常开户情形，为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形包括()。 选项： A:不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的 B:开立业务与客户身份不相符 C:有组织同时或者分批开立账户 D:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动 E:开户理由不合理
- 18.银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如未在（ ）内重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停（ ）业务。
- 19.该客户已在大集中系统中建立了客户号，如果为客户开立个人银行卡活期结算存款账户，开户入口为（）。 选项： A、A、开户入口交易(062000) B、B、开户入口交易(062100) C、开个人银行卡主卡（030171） D、D、开卡(037203)
- 20.客户开立定期存款账户时，需向银行提交（）。 选项： A、单位结算账户开户申请书 B、单位定期存款开户书 C、公函 D、介绍信
