出现（ ）等异常开户情形时，邮储机构应严格审查，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。
选项：
A:开户理由不合理
B:开立业务与客户身份不相符
C:有组织同时开立账户
D:连续多笔办理开户
发布时间：2024-06-14 14:40:15
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出现（ ）等异常开户情形时，邮储机构应严格审查，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。
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- 1.各机构应严格审查异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户。以下属于异常开户情形的有（） 选项： A:不配合客户身份识别 B:有组织同时或分批开户 C:开户理由不合理 D:开立业务与客户身份不符
- 2.邮政储蓄机构应严格审查下述异常开户情形，为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行：（ ）。 选项： A:不配合客户身份识别 B:有组织同时或者分批开立账户 C:开户理由不合理 D:开立业务与客户身份不相符 E:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
- 3.为客户办理业务时应严格审查下述哪些异常开户情形根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施必要时应拒绝开户 选项： A:配合客户身份识别 B:有组织同时或者分批开立账户 C:开户理由不合理 D:开立业务与客户身份相符 E:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
- 4.为客户办理业务时，出现以下哪些情况时候，应严格审查下述异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户。（ ） 选项： A:不配合客户身份识别 B:有组织同时或者分批开立账户 C:开立业务与客户身份不相符 D:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
- 5.对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，营业机构有权拒绝开户，并根据客户及其申请业务的风险状况，采取（）、（）等措施，必要时应当（）。 选项： A:延长开户审查期限 B:加大客户尽职调查力度 C:拒绝开户
- 6.对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况，可采取不延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。 选项： A:正确 B:错误
- 7.对于（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。A.不配合客户身份识别B.有组织同时或分批开户C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
- 8.对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。 选项： A:正确 B:错误
- 9.根据《中国邮政储蓄银行个人本外储蓄业务制度（2020年修订版）》，邮政储蓄机构应严格审查以下异常开户情形，为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。 选项： A:不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的 B:有组织同时或者分批开立账户 C:开户理由不合理 D:开立业务与客户身份不相符
- 10.根据《安徽农村商业银行系统客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》代理开户业务的身份识别，开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，必须由开户申请人本人亲自办理。 选项： A:正确 B:错误
- 11.银行在为个人客户开立银行账户时，以下不属于个人账户实名制要求的是（）A、按照客户要求开立匿名账户B、为开户申请人开立个人账户时，应核验其身份信息C、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实D、对开户申请人开户意愿进行核实
- 12.简述邮储银行为单位客户办理批量开户业务时，相关账户及凭证使用的规定。
- 13.办理银行活期储蓄业务开户时，以下操作不正确的是（）。A.开户申请书必须由客户本人或代办人填写B.如需开立个人结算账户，可以由他人代办C.客户必须以实名在银行开立账户D.大额开户交易须经授权主管复核、授权
- 14.关于个人银行账户实名制的要求中，以下说法错误的是（） 选项： A:A.不得为身份不明的开户申请人开立银行账户 B:B.如有客户要求，可开立匿名银行账户 C:C.对开户申请人开户意愿进行核实 D:D.需核验客户身份信息
- 15.1002、开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，应当由开户申请人本人亲自办理，不可代办。 选项： A:正确 B:错误
- 16.单位客户基本存款账户开户行因业务需要可为其开立一般存款账户。
- 17.客户开立定期存款账户时，需向银行提交（）。 选项： A、单位结算账户开户申请书 B、单位定期存款开户书 C、公函 D、介绍信
- 18.开立个人银行账户必须由开户申请人本人亲自办理。 选项： A:.金融机构存放同业资金账户 B:业务支出账户 C:住房基金专用存款账户 D:客户交易结算资金账户
- 19.个人银行结算账户面对面开户指客户通过柜面、自助机具、PAD等线下渠道、电子银行申请办理的个人开户。 选项： A:正确 B:错误
- 20.单位开立定期存款账户，银行应审查（） 选项： A、《开户申请书》 B、营业执照正本 C、基本账户开户许可证 D、单位介绍信
