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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如未在( )内重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停( )业务。
发布时间:
2024-06-12 19:04:50
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1.
开户机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向开户机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务 选项: A:正确 B:错误
2.
营业机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向我行重新核实身份的,应当对账户开户人名下除涉案账户以外的其他银行账户暂停非柜面业务。 选项: A:3 B:4 C:5 D:6
3.
由公安机关认定的电信咋骗涉案账户,支行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,银行重新核实账户开户人身份后,可以恢复所有账户业务。 选项: A:正确 B:错误
4.
根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,客户需在( )日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实,未核实的,将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。 选项: A:3 B:5 C:6 D:8
5.
根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在( )内至邮政储蓄机构进行身份重新核实,( )内未核实的,将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。 选项: A:2日 B:3日 C:5日 D:3个工作日
6.
根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在3日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实,3日内未核实的,将对账户开户人名下其他账户()。1分] 选项: A:销户业务 B:冻结业务 C:暂停非柜面业务 D:止付业务
7.
根据公安机关认定的“涉案账户”名单邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在()日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实规定时间内未核实的将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。 选项: A:1 B:3 C:5 D:7
8.
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,各营业机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在 ( )内向我行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户采取()管控措施。 选项: A、2日,暂停非柜面业务 B、3日,暂停非柜面业务 C、2日,中止所有业务 D、3日,中止所有业务
9.
通知涉案账户开户人重新核实身份说法错误的是A.客户需在3日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实B.3日内未核实的,将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务C.客户于3日后身份重新核实为真实的,应恢复包含涉案账户内的所有账户业务D.身份重新核实应由客户本人办理,不允许代办。
10.
根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在 3个工作日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实。 选项: A:正确 B:错误
11.
根据公安机关认定的“涉案账户”名单,各法人行社营业网点应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在( )日内至各法人行社辖内网点进行身份重新核实。 选项: A、1 B、2 C、3 D、5
12.
根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在( )至邮政储蓄机构进行身份重新核实。A.3日内B.5日内C.7日内D.10日内
13.
根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在()至邮政储蓄机构进行身份重新核实。 选项: A:3日内 B:一周内 C:10天内 D:一个月内
14.
对开户之日起()个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录。开户机构向个人重新核实身份后,可以恢复其业务。 选项: A:3 B:6 C:10 D:12
15.
根据《中国邮政储蓄银行山东省分行个人本外币储蓄业务试题实施细则(2018年修订版)》,根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人()内到网点重新核实身份。 选项: A:3日 B:5日 C:10日 D:15日
16.
银行在为个人客户开立银行账户时,以下不属于个人账户实名制要求的是() 选项: A、按照客户要求开立匿名账户 B、为开户申请人开立个人账户时,应核验其身份信息 C、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实 D、对开户申请人开户意愿进行核实
17.
按照个人账户实名制的相关要求,为客户开立账户以下规定正确的是()A、为开户申请人开立个人账户时,无需核验其身份信息B、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实C、无需核实开户申请人开户意愿D、开立匿名或假名银行账户
18.
根据《安徽农村商业银行系统客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》代理开户业务的身份识别,开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,必须由开户申请人本人亲自办理。 选项: A:正确 B:错误
19.
自开户之日起( )内无交易记录的账户,邮政储蓄机构暂停其非柜面业务,身份重新核实为真实后,可以恢复其业务。对于待激活账户,开户日是指激活日A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月
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