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- 1.为客户办理业务时，应严格审查下述异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户 选项： A:不配合客户身份识别 B:有组织同时或者分批开立账户 C:开户理由不合理 D:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
- 2.为客户办理业务时，出现以下哪些情况时候，应严格审查下述异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户。（ ） 选项： A:不配合客户身份识别 B:有组织同时或者分批开立账户 C:开立业务与客户身份不相符 D:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
- 3.开立个人银行账户必须由开户申请人本人亲自办理。 选项： A:.金融机构存放同业资金账户 B:业务支出账户 C:住房基金专用存款账户 D:客户交易结算资金账户
- 4.已在其他银行开立基本存款账户的单位客户,开户银行也可以为其开立基本存款账户。（ ） 选项： A:正确 B:错误
- 5.客户开立定期存款账户时，需向银行提交（）。A、单位结算账户开户申请书B、单位定期存款开户书C、公函D、介绍信
- 6.邮政储蓄机构应严格审查异常开户情形，为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形包括()。 选项： A:不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的 B:开立业务与客户身份不相符 C:有组织同时或者分批开立账户 D:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动 E:开户理由不合理
- 7.按照监管要求，以下哪些情况下，分支机构应根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。 选项： A:有组织同时或分批开户 B:开户理由不合理 C:开立业务与客户身份不相符 D:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
- 8.邮政储蓄机构应严格审查下述异常开户情形，为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行：（ ）。 选项： A:不配合客户身份识别 B:有组织同时或者分批开立账户 C:开户理由不合理 D:开立业务与客户身份不相符 E:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
- 9.对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。 选项： A:正确 B:错误
- 10.需到原开户网点办理的业务答案（）. 选项： A、单位活期存款 B、银行卡柜面取现 C、银行卡书面挂失
- 11.对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况，可采取不延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。 选项： A:正确 B:错误
- 12.关于个人银行账户实名制的要求中，以下说法错误的是（） 选项： A:A.不得为身份不明的开户申请人开立银行账户 B:B.如有客户要求，可开立匿名银行账户 C:C.对开户申请人开户意愿进行核实 D:D.需核验客户身份信息
- 13.个人存款账户销户交易可以对下列哪些账户进行销户。 选项： A、银行卡 B、个人活期结算账户 C、整存整取定期存单 D、定活两便存单
- 14.下列关于第三方支付交易流程说法正确的有（）A、支付机构为客户开立支付账户的，应当对客户实行实名制管理B、客户开户后，可以先用支付账户付款，再绑定银行卡将资金转入支付账户C、待客户收到商品并确认后，支付平台才会将款项划转到商家的支付账户中D、支付机构需在客户使用支付账户付款时对客户进行身份验证
- 15.单位客户基本存款账户开户行可以为其开立一般存款账户。
- 16.普通活期开户——————柜员凭证打印完后,需要客户在哪些单据上面签字? 选项： A、个人存取款凭条 B、储蓄卡 C、储蓄存折 D、个人开户申请书 E、整整存单
- 17.普通活期开户——————柜员凭证打印完后,需要客户在哪些单据上面签字? 选项： A、个人存取款凭条 B、储蓄卡 C、储蓄存折 D、个人开户申请书 E、整整存单
- 18.下列个人银行业务中，须出示本人身份证件的是（ ）。 选项： A: 到期支取本人定期存款 B: 开立个人活期储蓄账户 C: 用银行卡取出本人活期存款 D: 用银行卡办理存款业务
- 19.一般存款账户是单位客户因借款或其他结算需要，可以在基本存款账户开户行开立的银行结算账户。（） 选项： A:正确 B:错误
- 20.按照个人账户实名制的相关要求，为客户开立账户以下规定正确的是（）A、为开户申请人开立个人账户时，无需核验其身份信息B、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实C、无需核实开户申请人开户意愿D、开立匿名或假名银行账户
- 21.下列个人银行业务中，须出示本人身份证件的是（ ）。A、到期支取本人定期存款B、开立个人活期储蓄账户C、用银行卡取出本人活期存款D、用银行卡办理存款业务
