对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录。开户机构向个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
选项：
A:3
B:6
C:10
D:12
发布时间：2024-06-12 20:07:15
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对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录。开户机构向个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
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- 1.对自开户之日起（）个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录。 选项： A:1 B:3 C:6 D:12
- 2.自开户之日起（ ）无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的账户，邮政储蓄机构暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后，可以恢复其业务。A.1个月内B.2个月内C.3个月内D.6个月内
- 3.根据《中国邮政储蓄银行山东省分行个人本外币储蓄业务制度实施细则（2018年修订版）》，自开户之日起()内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的账户，邮政储蓄机构暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后，可以恢复其业务。 选项： A:6个月 B:1年 C:2年 D:3年
- 4. 单选 自开户之日起（ ）内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的账户，邮政储蓄机构暂停其非柜面业务 选项： A:1个月 B:3个月 C:6个月 D:1年
- 5.根据《辽宁农村商业银行股份有限公司电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》对客户及账户风险控制的要求，自开户次日起（ ）内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的账户，各营业网点应暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后，可以恢复其业务。对于待激活账户，开户日是指激活日。 选项： A:3个月 B:6个月 C:1年 D:2年
- 6.开户机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向开户机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务 选项： A:正确 B:错误
- 7.营业机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向我行重新核实身份的，应当对账户开户人名下除涉案账户以外的其他银行账户暂停非柜面业务。 选项： A:3 B:4 C:5 D:6
- 8.银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。重新核实账户开户人身份后，可以恢复除涉案账户外的其他账户业务。 选项： A:正确 B:错误
- 9.根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，客户需在（ ）日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实，未核实的，将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。 选项： A:3 B:5 C:6 D:8
- 10.根据公安机关认定的“涉案账户”名单邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在（）日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实规定时间内未核实的将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。 选项： A:1 B:3 C:5 D:7
- 11.身份重新核实为真实的，客户确认涉案账户为冒名开户的，邮政储蓄机构应（ ）处理。A.及时向当地公安机关报案B.对该账户进行冒名销户C.再次核实身份D.暂停其非柜面业务
- 12.对公客户自开户之日起，（）内无交易记录（不含结息等非客户主动发起的交易），系统将自动暂停其非柜面业务。 选项： A:3个月 B:6个月 C:9个月
- 13.对公客户自开户之日起，（）内无交易记录（不含结息等非客户主动发起的交易），系统将自动暂停其非柜面业务。 选项： A:3个月 B:6个月 C:9个月 D:1年
- 14.（运营部）“涉案账户”开户人名下其他账户，银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份的，3日内该账户属于（） 选项： A:待转灰名单 B:灰名单 C:黑名单 D:可疑账户
- 15.对于公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位或个人，各银行和支付机构应对其采取（ ） 选项： A:A.将违法违规行为记录至个人征信 B: B、实施5年内暂停其银行账户非柜面业务或支付账户所有业务 C:C.不得为其新开立账户的惩戒措施 D:D、惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度
