开户机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向开户机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务
选项：
A:正确
B:错误
发布时间：2024-06-12 20:01:53
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开户机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向开户机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务
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- 1.银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如未在（ ）内重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停（ ）业务。
- 2.银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。重新核实账户开户人身份后，可以恢复除涉案账户外的其他账户业务。 选项： A:正确 B:错误
- 3.“涉案账户”开户人名下其他账户，银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份的，3日后该账户属于（） 选项： A、待转灰名单 B、灰名单 C、黑名单 D、可疑账户
- 4.（运营部）“涉案账户”开户人名下其他账户，银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份的，3日内该账户属于（） 选项： A:待转灰名单 B:灰名单 C:黑名单 D:可疑账户
- 5.根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在5日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实，5日内未核实的，将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。 选项： A:A、正确 B:B、错误
- 6.根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，客户需在（ ）日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实，未核实的，将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。 选项： A:3 B:5 C:6 D:8
- 7.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，各营业机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在 （ ）内向我行重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户采取（）管控措施。 选项： A、2日，暂停非柜面业务 B、3日，暂停非柜面业务 C、2日，中止所有业务 D、3日，中止所有业务
- 8.根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在( )内至邮政储蓄机构进行身份重新核实,( )内未核实的,将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。 选项： A:2日 B:3日 C:5日 D:3个工作日
- 9.根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在（）内至邮政储蓄机构进行身份重新核实，（）内未核实的，将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。 选项： A:5日 B:2日 C:3日 D:7日
- 10.根据公安机关认定的“涉案账户”名单邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在（）日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实规定时间内未核实的将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。 选项： A:1 B:3 C:5 D:7
- 11.根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在3日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实，3日内未核实的，将对账户开户人名下其他账户()。1分] 选项： A:销户业务 B:冻结业务 C:暂停非柜面业务 D:止付业务
- 12.由公安机关认定的电信咋骗涉案账户，支行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，银行重新核实账户开户人身份后，可以恢复所有账户业务。 选项： A:正确 B:错误
- 13.如被公安机关认定为涉案账户的，银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，开户人应在（）内向银行或者支付机构重新核实身份。 选项： A: 2日个工作日 B: 3日 C: 5个工作日 D: 10日
- 14.根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在 3个工作日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实。 选项： A:正确 B:错误
- 15.根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在（ ）日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实。 选项： A:1 B:3 C:5 D:7
- 16.对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录。开户机构向个人重新核实身份后，可以恢复其业务。 选项： A:3 B:6 C:10 D:12
- 17.邮政储蓄机构通知涉案账户开户人重新核实身份的，客户需在( )内至邮政储蓄机构进行身份重新核实。 选项： A:3日 B:5日 C:7日 D:15日
- 18.身份重新核实为真实的，客户确认涉案账户为冒名开户的，邮政储蓄机构应（ ）处理。A.及时向当地公安机关报案B.对该账户进行冒名销户C.再次核实身份D.暂停其非柜面业务
- 19.根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在（）至邮政储蓄机构进行身份重新核实。 选项： A:3日内 B:一周内 C:10天内 D:一个月内
- 20.根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在（ ）至邮政储蓄机构进行身份重新核实。A．3日内B．5日内C．7日内D．10日内
- 21.对于生效日期为当日的新增“涉案账户”，应查询“涉案账户”开户人联系方式并通知“涉案账户”开户人持本人有效身份证件至我行网点柜台核实身份。 选项： A:正确 B:错误
- 22.依据《中国邮政储蓄银行人民币个人银行结算账户管理办法（2022年版）》规定， 根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，客户需在（）内至邮政储蓄机构进行身份重新核实。 选项： A:3日 B:5日 C:6日 D:7日
- 23.自开户之日起（）个月内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的账户，邮政储蓄机构暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后可以恢复其业务。 选项： A:1 B:3 C:6 D:12
- 24.自开户之日起（）个月内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的账户，邮政储蓄机构暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后，可以恢复其业务。 选项： A:3 B:6 C:12 D:18
- 25.按照个人账户实名制的相关要求，为客户开立账户以下规定正确的是（）A、为开户申请人开立个人账户时，无需核验其身份信息B、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实C、无需核实开户申请人开户意愿D、开立匿名或假名银行账户
- 26.银行在为个人客户开立银行账户时，以下不属于个人账户实名制要求的是（） 选项： A、按照客户要求开立匿名账户 B、为开户申请人开立个人账户时，应核验其身份信息 C、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实 D、对开户申请人开户意愿进行核实
