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家族信托及全权委托业务应建立在客户营销、业务成立及存续期等全流程的反洗钱管控。
选项:
A:
A:对
B:
B:错
发布时间:
2024-06-13 23:51:11
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相关试题
1.
目前,中国中小企业以单项管控为主,大企业更偏向于全产品及全流程管控。 选项: A:对 B:错
2.
【判断题】目前,中国中小企业以单项管控为主,大企业更偏向于全产品及全流程管控。 A.错 B.对
3.
“互联网+”营销服务线上渠道强化“三全”质量管理指全业务、全过程和( )。 选项: A:全管控 B:全管控 C:全方面 D:全监管
4.
关于第三方存管业务的基本规定,下面描述正确的是( )A、本行第三方存管业务为全辖业务,证券公司总部与本行联网后,所有营业网点均可开办与该公司的第三方存管业务B、个人客户可以通过本行柜面、电话银行、网上银行、手机银行等渠道办理第三方存管各项业务C、个人客户可在本行任何一个营业机构办理第三方存管业务,机构客户必须到开户机构办理D、投资者变更或撤消存管银行应到证券公司办理相关手续
5.
目前,中国中小企业以单项管控为主,大企业更偏向于全产品及全流程管控。选项: A:正确; B:错误
6.
在业务谈判及合同签订阶段,风险管控人员应参与其过程,对合同条款的签订提供专业建议。 选项: A:正确 B:错误
7.
目前,中国中小企业以单项管控为主,大企业更偏向于全产品及全流程管控。A.正确B.错误
8.
为保证对DICT项目的全流程管控,应()
9.
以下关于第三方存管业务描述正确的有( ) 选项: A: 我行为对选择我行作为存管银行的客户设立的客户交易结算资金管理账户为虚拟账户, 不存放真实资金 B: 第二方存管服务仅针对 A 股业务,未包含B 股业务 C: 多银行模式下,第三方存管业务个人客户可选择多家银行作为存管银行 D: 客户交易结算资金汇总账户中的资金为证券公司所有
10.
通存业务和通兑业务可委托他人办理,账户信息查询业务仅可由客户本人、凭密码办理。 选项: A:正确 B:错误
11.
以下关于第三方存管业务描述正确的有 选项: A:我行为对选择我行作为存管银行的客户设立的客户交易结算资金管理账户为虚拟账户,不存放真实资金 B:第三方存管服务仅针对A股业务,未包含B股业务 C:多银行模式下,第三方存管业务个人客户可选择多家银行作为存管银行 D:客户交易结算资金汇总账户中的资金为证券公司所有
12.
设置客户的【分管部门】、【分管业务员】,是为了在销售管理系统填制发票等原始单据时能自动根据客户显示部门及业务员信息。选项: A:对 B:错
13.
下列表述正确的是 选项: A:信息保密是家族信托主要功能之一,因此委托人设立信托无需配偶同意签字。 B:家族信托资金的投资决策权属于委托人。 C:家族信托实现家族财富的风险隔离、保值及适度增值。 D:设立家族信托,债权人就一定不能对信托财产主张权利。
14.
中央银行主要面对政府,金融机构及工商企业办理“存、放、汇”业务。( ) 选项: A:对 B:错
15.
技能教学的流程管控是指A技能教学全环节的程序性管控。流程管控主要包括教学流程管控、作业流程管控和技能测评流程管控。 选项: A:正确 B:错误
16.
全面推进PMS3.0建设要求深入推进业务模式变革,完善数字化运营管控体系,加强数字化新技术创新应用,PMS3.0覆盖生产全业务、全流程、全场景。 选项: A:A B:B
17.
建立客户关系、维护客户关系、建设应用PCRM系统、()属客户关系管理范畴。A.业务流程重组及客户流失管理B.客户回访维护C.客户重组D.客户流程重组及客户流失管理
18.
客户关系管理项目的业务流程变革,主要发生在( )业务流程上。选项: A:采购; B:营销; C:销售; D:服务
19.
实现客户营销服务数字化需要打造新销售平台、以销售平台为抓手,实现()、()、()的生产组织和全要素、全流程的在线协同。 选项: A:全产品,全要素,全流程 B:全生态、全云化、全场景 C:全产品,全客户,全触点 D:全要素,全需求,全业务
20.
282、全面推进PMS3.0建设要求深入推进业务模式变革,完善数字化运营管控体系,加强数字化新技术创新应用,PMS3.0覆盖生产全业务、全流程、全场景。 选项: A:正确 B:错误
21.
推进全程智能管控需要依托营销2.0系统建设全流程、全环节、全要素“三全”管控模块,对内贯通政务、工改等政府系统平台。 选项: A:√ B:× C:C D:D E:E F:F G:G H:H
22.
流程优化争论的核心是业务效率和管控成本的平衡 选项: A:正确 B:错误
23.
营销计划实施的业务流程 选项: A、制定行动方案 B、对重点目标的确定 C、重组业务流程调整部门结构 D、对关键营销业务流程的界定
24.
单位客户人民币转账汇款,需填写结算业务委托书,以下流程有误的为() 选项: A:因客户着急汇款,柜员小浦帮客户填写凭证 B:柜员小浦在客户填写完凭证后帮客户加盖印章 C:柜员小浦耐心指导客户填写凭证,最终客户独立完成填写及印章的加盖 D:因结算业务委托书中一选项未勾选,柜员顺手帮客户直接勾选并发起集中流程
25.
S集团进行财务共享服务中心筹建的目的有( )。选项: A:统一及完善整个集团各类业务的相关制度,加强对企业的财务管控。 B:建立集团统一的财务核算流程,实现整个集团对各类业务核算的规范化、标准化。 C:实现各类业务财务核算的集中处理,降低人力成本。 D:提高各类业务财务管理的效率及质量,提升员工满意度。
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