搜题
章节测试答案
学历考试
继续教育
网课答案
网课答案全集
登录
注册
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
立 即 搜 题
有明显理由怀疑客户开立账户出售、 转让、出借或从事违法犯罪活动属于风险类账户
选项:
A:正确
B:错误
账户
从事
犯罪活动
发布时间:
2024-06-11 08:16:41
首页
章节测试答案
推荐参考答案
(
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
联系客服
答案:
以下文字与答案无关
提示:有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题,这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏,所以恳请 广大网友理解。
查看参考答案
相关试题
1.
有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的,开户行应当拒绝开户。 选项: A:正确 B:错误
2.
为客户办理业务时应严格审查下述哪些异常开户情形根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施必要时应拒绝开户 选项: A:配合客户身份识别 B:有组织同时或者分批开立账户 C:开户理由不合理 D:开立业务与客户身份相符 E:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
3.
出租、出借、出售银行卡账户属于违法行为,若利用银行卡从事违法犯罪活动,不仅给自己带来巨大法律风险,甚至承担刑事责任。( ) 选项: A:正确 B:错误
4.
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,营业机构有权拒绝开户,并根据客户及其申请业务的风险状况,采取()、()等措施,必要时应当()。 选项: A:延长开户审查期限 B:加大客户尽职调查力度 C:拒绝开户
5.
出租、出借、出售银行卡账户属于违法行为,若利用银行卡从事违法犯罪活动,不仅给自己带来巨大法律风险,甚至承担刑事责任。( )
6.
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况,可采取不延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。 选项: A:正确 B:错误
7.
按照监管要求,以下哪些情况下,分支机构应根据客户及其申请业务的风险状况,采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。 选项: A:有组织同时或分批开户 B:开户理由不合理 C:开立业务与客户身份不相符 D:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
8.
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。 选项: A:正确 B:错误
9.
邮政储蓄机构应严格审查下述异常开户情形,为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行:( )。 选项: A:不配合客户身份识别 B:有组织同时或者分批开立账户 C:开户理由不合理 D:开立业务与客户身份不相符 E:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
10.
对于( )、( )、( )、( )等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。A.不配合客户身份识别B.有组织同时或分批开户C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
11.
邮政储蓄机构应严格审查异常开户情形,为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,加大客户尽职调查力度,必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形包括()。 选项: A:不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 B:开立业务与客户身份不相符 C:有组织同时或者分批开立账户 D:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动 E:开户理由不合理
12.
以下关于出租、出借、出售个人银行账户的表述中正确的是( ) 选项: A、银行账户属于个人私有财产,账户所有人可以自主决定出出租、出借、出售 B、出租、出借、出售账户给亲或朋友,肯定不会有问题 C、账户出租、出借、出售之后,发生法律纠纷与账户主体无关 D、出租、出借、出售银行账户是违法行为,严重影响个人征信记录,且要承担相应的法律责任
13.
被公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的单位或个人,在惩戒期满前,应禁止开立账户 选项: A:正确 B:错误
14.
对出租、出售、出借、购买银行卡的,暂停5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,不得开立新账户。 选项: A:正确 B:错误
15.
公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户个人惩戒期满后,受惩戒的个人可办理新开立账户业务 选项:A、正确B、错误
16.
如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户,银行机构对相关个人实施5年内,暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。( ) 选项: A:正确 B:错误
17.
非法出售、出借、出租支付账户是指将自己的银行卡、微信/支付宝等支付账户出售、出借或出租给他人实施违法犯罪活动的行为。产生的严重后果有:( ) 选项:A、帮助信息网络犯罪活动罪B、洗钱罪C、行政责任D、民事责任E、单位处分
18.
将银行账户(含银行卡)或支付账户出租、出借、出售、给他人,或假冒他人身份开立银行账户或支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。 选项: A、1 B、2 C、3 D、5
19.
出租、出售、出借、购买银行账户或支付账户的单位和个人,()年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户 选项: A:2 B:3 C:4 D:5
20.
经公安机关认定的哪些行为,相关单位和个人将被实施惩戒。 选项: A、出租、出借银行账户(银行卡) B、出售、购买银行账户(银行卡) C、组织开展出租、出借、出售、购买银行账户(银行卡) D、假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户(银行卡)
21.
经市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户,()内暂停其账户非柜面业务。 选项: A、1年 B、2年 C、3年 D、5年
22.
存款人不得利用银行结算账户进行及其他违法行为,不得购买他人账户,不得将开立的银行账户出租、出借、出售给他人() 选项: A、偷逃税款 B、偷逃税款 C、出租账户 D、套取现金 E、洗钱
23.
邮邮政储蓄机构应严格审查()异常开户情形,为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施加大客户尽职调查力度,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行.A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的B.开户理由合理C.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动D.开立业务与客户身份相符
24.
下列哪些( )属于单位客户进行尽职调查的账户业务范围 选项: A:开立基本存款账户 B:在本行有客户编号的客户直接开立定期存款账户 C:变更客户名称、证明文件、地址信息 D:属于高风险行业的客户。
25.
如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户,银行机构对相关个人实施5年内,暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户!()
26.
凡是实施非法( )、( )、( )“两卡”(包括手机卡、物联网卡、个人银行卡、单位银行账户及结算卡、支付账户等)违法犯罪活动的人员,必须立即停止一切违法犯罪活动。 选项: A:A.出租 B:B.出售 C:C.购买 D:D.出借
27.
【反洗钱】出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡),假冒他人身份或者虚拟代理关系开立银行账户属于违法行为,将面临()年内暂停银行账户非柜面业务,()年内不得新开账户的惩戒。 选项: A:5,3 B:3,5 C:5,5 D:3,3
28.
将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户() 选项: A、1年 B、3年 C、5年D
用户中心
登录
没有账号?
点我注册
热门标签
心脏地区
搭界
补发
精神赔偿
没病
化整
豆萁
无方
浮筒
上规模
登录 - 搜题小帮手
登录
立即注册
已购买搜题包,但忘记账号密码?
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
注册 - 搜题小帮手
确认注册
立即登录
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读
《购买须知》
体验
30天体验包
¥
5.99
无赠送,体验一下
查看100次答案
推荐
半年基础包
¥
9.99
畅享300次搜题
查看300次答案
随心用
超值包一年
¥
29.99
超值包,一万次搜题
查看10000次答案
月卡
月卡
¥
19.99
30天无限搜题
查看30天答案
请选择支付方式
已有帐号 点我登陆
微信支付
支付宝扫码
请输入您的手机号码:
点击支付即表示同意并接受了
《服务协议》
和
《购买须知》
填写手机号码系统自动为您注册
立即支付
我们不保证100%有您要找的试题及正确答案!请确保接受后再支付!
联系客服
找回账号密码
微信支付
订单号:
1111
遇到问题请
联系客服
恭喜您,购买搜题卡成功
系统为您生成的账号密码如下:
账号
密码
重要提示:
请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
保存账号查看答案
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
支付完成
取消支付
遇到问题请联系
在线客服