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公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户个人惩戒期满后,受惩戒的个人可办理新开立账户业务
选项:
A:正确
B:错误
公安机关
认定
惩戒
发布时间:
2024-04-18 23:51:04
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1.
市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人,惩戒期满办理柜面业务的,无需进行客户身份识别。 选项: A:A、正确 B:B、错误
2.
对于公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位或个人,各银行和支付机构应对其采取( ) 选项: A:A.将违法违规行为记录至个人征信 B: B、实施5年内暂停其银行账户非柜面业务或支付账户所有业务 C:C.不得为其新开立账户的惩戒措施 D:D、惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度
3.
被公安机关认定的出租、出借、出售、购买账户(银行卡)的单位或个人,公安部将联合人民银行总行实施惩戒。被惩戒对象的银行账户5年内暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务,且5年内不得新开户。( ) 选项: A:正确 B:错误
4.
凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人,公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施,( )年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务
5.
被公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的单位或个人,在惩戒期满前,应禁止开立账户 选项: A:正确 B:错误
6.
被公安机关认定的出租.出借.出售.购买账户(银行卡)的单位或个人,公安部将联合人民银行总行实施惩戒。被惩戒对象的银行账户()年内暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务,且()年内不得新开户 选项: A、3/3 B、3/5 C、5/3 D、5/5
7.
对市级以上公安机关认定的出租.出借.出售.购买银行账户的个人,()内暂停其银行账户非柜面业务,()内不得为其新开立账户
8.
对经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(银行卡)的单位和个人,实施惩戒措施:( ) (1分) 选项: A:5年内暂停非柜面业务 B:5年内不得新开立账户 C:3年内暂停非柜面业务 D:3年内不得新开户
9.
对经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(银行卡)的单位和个人,实施惩戒措施:( ) 选项: A:5年内暂停非柜面业务 B:5年内不得新开立账户 C:3年内暂停非柜面业务 D:3年内不得新开户
10.
对经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(银行卡)的单位和个人,实施惩戒措施:( ) (1分) 选项:A、5年内暂停非柜面业务B、5年内不得新开立账户C、3年内暂停非柜面业务D、3年内不得新开户
11.
银行和支付机构对公安机关认定的( )、( )、( )、( )或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,不得为其新开立账户。 选项: A、出租 B、出借 C、出售 D、购买银行卡 E、购买银行账户
12.
银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人的惩戒机制为( ) 选项: A:5年内暂停银行账户非柜面业务 B:5年内暂停支付账户所有业务 C:3年内不得新开立账户 D:3年内不得在银行柜台办理业务
13.
如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户,银行机构对相关个人实施5年内,暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。( ) 选项: A:正确 B:错误
14.
经市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户和银行卡的个人 ()内不得为其新开账户 选项: A:2年 B:3年 C:4年 D:5年
15.
银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行卡的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开账户。 选项: A、3;1 B、3;2 C、5;3 D、5;2
16.
出租、出售、出借、购买银行账户或支付账户的单位和个人,()年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户 选项: A:2 B:3 C:4 D:5
17.
出租、出售、出借、购买银行账户或支付账户的单位和个人,()年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户 选项: A:2 B:3 C:4 D:5
18.
经市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户和银行卡的个人 ()内暂停其账户非柜面业务 选项: A:2年 B:3年 C:4年 D:5年
19.
银行和个人机构对经社区的市级及以上公安机关设定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户所有业务,()年内不得为其新开立账户 选项: A、3 3 B、3 5 C、5 5 D、5 3
20.
【反洗钱】出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡),假冒他人身份或者虚拟代理关系开立银行账户属于违法行为,将面临()年内暂停银行账户非柜面业务,()年内不得新开账户的惩戒。 选项: A:5,3 B:3,5 C:5,5 D:3,3
21.
以下关于出租、出借、出售个人银行账户的表述中正确的是( ) 选项: A、银行账户属于个人私有财产,账户所有人可以自主决定出出租、出借、出售 B、出租、出借、出售账户给亲或朋友,肯定不会有问题 C、账户出租、出借、出售之后,发生法律纠纷与账户主体无关 D、出租、出借、出售银行账户是违法行为,严重影响个人征信记录,且要承担相应的法律责任
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