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有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的,开户行应当拒绝开户。
选项:
A:正确
B:错误
账户
犯罪活动
开户行
发布时间:
2024-06-11 08:16:41
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1.
有明显理由怀疑客户开立账户出售、 转让、出借或从事违法犯罪活动属于风险类账户 选项: A:正确 B:错误
2.
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况,可采取不延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。 选项: A:正确 B:错误
3.
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。 选项: A:正确 B:错误
4.
为客户办理业务时,应严格审查下述异常开户情形,根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户 选项: A:不配合客户身份识别 B:有组织同时或者分批开立账户 C:开户理由不合理 D:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
5.
为客户办理业务时应严格审查下述哪些异常开户情形根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施必要时应拒绝开户 选项: A:配合客户身份识别 B:有组织同时或者分批开立账户 C:开户理由不合理 D:开立业务与客户身份相符 E:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
6.
邮政储蓄机构应严格审查下述异常开户情形,为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行:( )。 选项: A:不配合客户身份识别 B:有组织同时或者分批开立账户 C:开户理由不合理 D:开立业务与客户身份不相符 E:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
7.
出租、出借、出售银行卡账户属于违法行为,若利用银行卡从事违法犯罪活动,不仅给自己带来巨大法律风险,甚至承担刑事责任。( )
8.
出租、出借、出售银行卡账户属于违法行为,若利用银行卡从事违法犯罪活动,不仅给自己带来巨大法律风险,甚至承担刑事责任。( )
9.
关于出租、出借、出售银行卡、电话卡(又称“两卡”)给他人的行为,下列说法正确的是? 选项: A:可以出租、出借、出售“两卡”给熟人、朋友,没有风险 B:“两卡”被收购者用来从事违法犯罪活动,会影响本人征信 C:出租、出借、出售“两卡”,被不法分子用来从事违法犯罪活动,帮助实施信息网络诈骗,也是犯罪 D:出租、出借、出售“两卡”,可能导致本人不能使用银行卡在ATM机存取款,但不影响移动支付的使用
10.
非法出售、出借、出租支付账户是指将自己的银行卡、微信/支付宝等支付账户出售、出借或出租给他人实施违法犯罪活动的行为。产生的严重后果有:( ) 选项:A、帮助信息网络犯罪活动罪B、洗钱罪C、行政责任D、民事责任E、单位处分
11.
一般存款账户是单位客户因借款或其他结算需要,可以在基本存款账户开户行开立的银行结算账户。() 选项: A:正确 B:错误
12.
开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,支付生效日后,账户处于()状态。 选项: A:正确 B:错误
13.
电子商务支付系统的基本构成包括客户、商家、客户的开户行、商家开户行。( )选项: A:正确; B:错误
14.
单位客户基本存款账户开户行为其开立一般存款账户。( )A、可以B、不得C、有选择的
15.
单位客户基本存款账户开户行可以为其开立一般存款账户。
16.
165. 开户行为单位客户开立的银行结算账户,自开立之日即可办理收付款业务。 选项: A:正确 B:错误
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