对（），应将企业的预付货款交易与其历史交易结算方式、交易商品、交易对手、交易规模等信息进行交叉验证。
选项：
A:与本*行有较多业务往来的企业
B:可信客户
C:关注客户
D:可疑预付货款业务
发布时间：2024-06-04 14:57:12
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对（），应将企业的预付货款交易与其历史交易结算方式、交易商品、交易对手、交易规模等信息进行交叉验证。
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- 1.在国际贸易中，使用汇款结算方式的交易主要有预付货款和赊账（
- 2.以下哪些属于个人客户信息创建的交易结果？（） 选项： A、柜员操作‘[028005]其它物品转出/转入’交易成功后打印业务交易单 B、柜员操作‘[062098]企业客户基本信息创建’交易，提交成功后创建新客户号，并打印业务交易单 C、柜员操作‘[062001]个人客户基本信息创建’交易，提交成功后创建新客户号，并打印业务交易单 D、柜员核对业务交易单上打印的信息是否相符，核对无误后将业务交易单交客户核对签名，然后加盖相关讫章 E、登记《款项交接登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
- 3. 企业客户信息主要包括（ ） 选项： A、 企业基本信息 B、 企业特征信息 C、 业务状况信息 D、 交易状况信息
- 4.客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作 选项：A、正确B、错误
- 5.按照客户的身份特点或账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将客户划分为（） 选项： A、高风险客户 B、较高风险客户 C、一般风险客户 D、低风险客户
- 6.下列事项中，表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象有（）。 A: 应客户要求，在销售合同约定的发货期之前发送商品 B: 在接近期末时发生了大量大额的交易 C: 发生销售业务之后长期不进行结算 D: 主要客户自身规模与其交易规模相匹配
- 7.企业客户的信息包括 选项： A、主要负责人信息 B、 基层员工信息 C、 企业基本信息 D、 业务和交易状况信息
- 8.淘宝客服是通过什么样的方式跟客户交流的？（ ）选项： A:通过QQ与客户交流促成交易。 ; B:通过邮件的方式与客户交流促成交易。; C:通过旺旺的方式与客户进行交流促成交易。; D:通过MSN与客户交流促成交易。
- 9.解释净额结算的运作方式。一家银行与某一交易对手已经有一笔交易，解释为什么与同一交易对手进行另一笔交易时，有可能会增加也有可能会减小对该交易对手的信用风险敞口。
- 10.1.淘宝客服是通过什么样的方式跟客户交流的？选项： A:通过QQ与客户交流促成交易。; B:通过邮件的方式与客户交流促成交易。; C:通过旺旺的方式与客户进行交流促成交易。 ; D:通过MSN与客户交流促成交易。
- 11.针对可疑交易需从以下（）方面进行分析。A、客户身份、职业B、资金来源、资金金额C、交易目的D、交易背景
- 12.客户流失可以是与企业发生一次交易关系的新客户流失，也可以是与企业长期发生交易的老客户流失。（）
- 13.“收取佣金、纳税、整理交易记录备查”等工作属于_________。选项： A:交易后的经纪业务; B:接受客户委托 ; C:签订委托协议书; D:促成交易成交
- 14.根据邮储特殊业务规定，内部查询包括交易流水查询、客户账户交易明细查询、交易日志查询、各类报表查询、相关业务登记簿查询等。 选项： A:正确 B:错误
- 15.《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 选项： A:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 B:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 C:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 D:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。
- 16.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括（） 选项： A、客户经营状况和收入来源 B、关联客户基本信息 C、客户开户或交易动机 D、关联客户交易情况
- 17.需要进行客户身份识别的交易有( ) 。 选项： A:个人储蓄账户和个人结算账户的开户、修改实名证件业务 B:单笔交易金额在5万元（含）以上的大额存取款业务 C:无密户账户取款业务 D:重新写磁业务
