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- 1.客户在办理下列（ ）业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果。 选项： A:单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务 B:无密户存款业务 C:存折重新写磁 D:密码重置业务
- 2. 客户在办理下列（ ）业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果。 选项： A: A.单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务 B:.无密户存款业务 C:.存折重新写磁 D:.密码重置业务
- 3.客户在办理下列（）业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果。A．单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务B．无密户存款业务C．存折重新写磁D．密码重置业务
- 4.按储蓄业务制度规定：以下（ ）业务不属于客户身份识别的范围。 A、开户 B、单笔5万元（含）以上存取款业务 C、凭证挂失 D、重新写磁
- 5.以下业务，需要对客户出示的证件进行联网核查的有：（）。 选项： A、修改实名证件业务 B、单笔交易金额15万元活期存款业务 C、单笔交易金额10万元的跨行汇款业务 D、重新写磁业务
- 6.客户尽职调查业务范围包括开户、5万元（含）以上的存取款业务、（ ）等业务。 选项： A:自动换折 B:随机换折 C:重新写磁 D:账户降级
- 7.客户身份识不的业务范畴( )A、开户交易B、单笔交易金额人民币5万元（含）以上现金存取C、单笔交易金额人民币1万元（含）以上现金存取D、重新写磁及随机换折交易
- 8.按储蓄业务制度规定：联网核查业务范围包括（ ）、重新写磁和随机换折等业务。 选项： A:开户业务 B:5万元（含）以上的现金方式的行内汇款业务 C:5万元（含）以上存取款业务 D:5万元（不含）以上的账户间汇款业务
- 9.需要进行联网核查并打印联网核查结果的交易有（）。A、无密户取款交易B、单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务C、存折重写磁条D、随机换折/单
- 10.联网核查业务范围包括开户、5万元（含）以上的存取款业务、（）等业务。 选项： A:自动换折 B:随机换折 C:重新写磁 D:单笔1万元（含）以上现金方式的行内汇款业务
- 11.按储蓄业务制度规定：以下（ ）不属于联网核查范围。 选项： A:开户 B:5万元（含）以上存取款业务 C:凭证挂失 D:重新写磁
- 12.按储蓄业务制度规定：以下( )不属于联网核查范围。 单选题] * 选项： A:开户 B:5万元（含）以上存取款业务 C:凭证挂失 D:重新写磁
- 13.( )业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。 选项：A、人民币单笔5万元以上（含）现金存、取款业务B、外币单笔等值1万美元以上（含）现金存、取款、转账业务C、人民币单笔1万元以上（含）代理现金存款业务D、外币单笔等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务E、人民币单笔5万元以上（含）转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外)
- 14.联网核查业务范围包括开户、5万元（含）以上的存取款业务、 ()等业务 选项： A:自办阶段 自动换折 B:随机换折 C:民银行统 使用 重新写磁 D:累计月平均余额付给手 单笔1万元（含）以上现 金方式的行内汇款业务
- 15.对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录。开户机构向个人重新核实身份后，可以恢复其业务。 选项： A:3 B:6 C:10 D:12
- 16.单笔交易金额在（）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务须进行联网核查。 选项： A:5千元（含） B:1万元（含） C:2万元（含） D:5万元（含）
- 17.客户办理无密户账户取款业务 选项： A:正确 B:错误
- 18.自开户之日起（）个月内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的个人存款账户，邮政储蓄机构应暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后可以恢复其业务。 选项： A、1 B、3 C、6 D、12
- 19.单笔交易金额在()含以上的账户方式的行内及跨行汇款业务须进行联网核查。 * 选项： A:5千元 B:1万元 C:2万元 D:5万元
- 20.营业机构在柜面为个人客户本人办理单笔金额人民币（）的柜面现金存取款和转账业务，应当留存业务办理场景照。 选项： A、1万元（不含）以上 B、5万元（含）以上 C、5万元（不含）以上 D、1万元（含）以上
