为客户办理业务时,出现以下哪些情况时候,应严格审查下述异常开户情形,根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户。( )
选项:
A:不配合客户身份识别
B:有组织同时或者分批开立账户
C:开立业务与客户身份不相符
D:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
发布时间:2024-06-14 14:40:15