新开立个人银行账户，必须要求客户预留本人实名登记的电话号码，对于单位批量开户，必须预留（）的联系电话。
选项：
A:账户本人
B:单位负责人
C:经办人
D:代理人
发布时间：2024-06-11 19:11:36
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新开立个人银行账户，必须要求客户预留本人实名登记的电话号码，对于单位批量开户，必须预留（）的联系电话。
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- 1.对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话。（） 选项： A:对 B:错
- 2.开户时客户预留的联系电话必须为客户本人使用。（）A.正确B.错误
- 3.客户办理个人存款账户开户业务时，关于留存联系电话，正确的有() 选项： A、应建立联系电话号码与身份证件号码一一对应关系，若不能提供有效联系方式可拒绝办理，不得留存非开户申请人电话号码。 B、成年人代理未成年人可以留存代理人电话。 C、老年人本人无电话的，可以留存子女或其他亲属联系电话。 D、无民事行为能力存款人或因身体原因行动不便无法前往柜面办理业务的存款人等特殊代理开户业务，可以留存代理人联系电话。 E、单位批量开户必须留存账户所有人本人联系电话，不得预留单位经办人员联系电话。
- 4.办理银行活期储蓄业务开户时，以下操作不正确的是（）。A.开户申请书必须由客户本人或代办人填写B.如需开立个人结算账户，可以由他人代办C.客户必须以实名在银行开立账户D.大额开户交易须经授权主管复核、授权
- 5.对于非我*行零售客户，但该单位已在我*行开立过其他账户的，则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜。
- 6.233.开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，必须由开户申请人本人亲自办理。（） 选项： A:正确 B:错误
- 7.开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，必须由开户申请人本人亲自办理，不得代理。 选项： A:正确 B:错误
- 8.判断题 客户新开户时应预留本人有效联系电话。 选项： A:正确 B:错误
- 9.107.开户申请人开立个人银行结算账户或者办理其他个人银行结算账户业务，必须由申请人本人亲自办理。 选项： A:正确 B:错误
- 10.@1173.开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，必须由开户申请人本人亲自办理答题解析：【判断题】 选项： A:正确 B:错误
- 11.关于个人银行账户实名制的要求中，以下说法错误的是（） 选项： A:A.不得为身份不明的开户申请人开立银行账户 B:B.如有客户要求，可开立匿名银行账户 C:C.对开户申请人开户意愿进行核实 D:D.需核验客户身份信息
- 12.尽职调查中“电话确认”时，可通过多种渠道获取客户的可信联系电话，其中优先顺序最高的是（）。 选项： A、我们银行法人客户信息系统中的预留联系电话 B、人民银行账户管理系统或机构信用代码系统中预留联系电话 C、法定代表人或单位负责人在我们银行个人客户信息中的柜面预留手机号码 D、工商注册系统中联系电话
- 13.()个人存款账户实名制是指个人在开立个人存款账户时,应出示本人法定身份证件.(出示本人有效实名证件)
- 14.下列有关个人存款账户实名制的规定正确的有（）。 A:个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名 B:代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件 C:在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码 D:不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户 标准答案:ABCD
- 15.客户开立个人结算账户或者办理其他个人结算账户业务，必须由客户本人亲自办理，不得代办。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 16.个人在金融机构开立()账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。 选项： A:个人在金融机构开立()账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。 B:个人存款 C:对公存款 D:外汇存款 E:单位存款
- 17.2000年4月1日起中国正式施行个人存款账户实名制，它要求储户（ ）。 选项： A．在开立账户时，不需凭有效身份证件 B．开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名 C．开户之后在每次取款时，必须出示身份证件 D．以上都是
- 18.1002、开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，应当由开户申请人本人亲自办理，不可代办。 选项： A:正确 B:错误
- 19.下列关于外币转账业务中说法正确的是（ ）。 选项： A:转账是指邮储客户不同外币活期储蓄账户之间进行的资金划转。 B:邮储银行客户本人账户间或本人与其直系亲属账户间可以进行资金划转。 C:转账业务可以在相同资金形态账户间进行。 D:本人账户间的资金划转，凭开户实名证件办理。个人与其直系亲属账户间的资金划转，凭双方开户实名证件、直系亲属关系证明办理。
