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热门标签: 影印件
( )1580.出境游客丢失中国护照和签证后,正确的处理措施是()。 选项: A:导游员帮助失者去当地接待社开具证明 B:持地接社遗失证明尽快地到就近警察机构报案,取得警察机构开具的报失证明 C:携带护照.证明和签证影印件等必备材料到所在国移民局办理签证 D:回国后携带有关证件申请补办新护照
1万元(含)或者外币等值1000美元(含)-5万元(不含)或者外币等值10000美元(不含),有卡/折,代理存款的身份识别要求: 选项: A、应核对户主本人及代理人的有效身份证件,留存身份证件复印件(影印件) B、如代理人因合理理由无法提供户主有效身份证件,可参照一次性金融服务的客户身份识别要求,对代理人开展相关客户身份识别工作,留存代理人的身份证件复印件或影印件 C、如代理人因合理理由无法提供户主有效身份证件,可参照一次性金融服务的客户身份识别要求,对代理人开展相关客户身份识别工作,留存户主本人的身份证件复印件或影印件
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件() 选项: A、将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户 B、将1000美元现钞结汇 C、张三转账18万元到李四账户 D、提取现金6万元
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件() 选项: A、为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付\n B、将1000美元现钞结汇\n C、张三转账18万到李四账户\n D、开立理财专户\n E、提取现金6万元
客户在办理下列哪些业务时,应出示有效实名证件,有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果,无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件()。A、密码维护B、密码解锁定C、无密户取款D、开户业务
识别客户身份时,应该了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。()A.正确B.错误
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?( ) 选项: A、为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款 B、为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款 C、为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞 D、为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑付
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?
1万元(含)或者外币等值1000美元(含)-5万元(不含)或者外币等值10000美元(不含),无卡/折,户主或代理存款的身份识别要求:() 选项: A、户主存款:应要求户主本人出具有效身份证件,留存有效身份证件复印件(影印件) B、代理存款:应要求代理人出具有效身份证件,留存有效身份证件复印件(影印件) C、户主存款:应要求代理人出具有效身份证件,留存有效身份证件复印件(影印件) D、代理存款:应要求户主本人出具有效身份证件,留存有效身份证件复印件(影印件)
各分支机构为自然人客户办理人民币达到监管规定的限额以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存录入()并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像。 选项: A:客户姓名 B:证件种类 C:号码 D:有效期
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