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- 1.1万元（含）或者外币等值1000美元（含）-5万元（不含）或者外币等值10000美元（不含），有卡/折，户主存款有无身份识别要求： 选项： A、有 B、无
- 2.客户在已开立的个人存款证明到期日前，办理补打业务时，要凭客户（）办理；由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。A、本人有效身份证件、存款证明申请书B、本人有效身份证件C、存款证明申请书D、本人有效身份证件、存款凭证
- 3.个人交易密码重置必须由存款人本人持（）办理，不允许代理人代办。 选项： A:有效身份证件 B:存款凭证及密码 C:有效身份证件及存款凭证 D:有效身份证件及密码
- 4.联名账户借记卡存款业务可委托他人办理,代理存款人仅需提供代理人的有效身份证件，并留存代理人身份证件影像及代理人信息。 选项： A:正确 B:错误
- 5.邮政储蓄机构对客户进行尽职调查时，核对审查客户有效身份证件的真实性、有效性和唯一性，并留存有效身份证件的复印件或影印件。 选项： A:正确 B:错误
- 6.下面关于存折重写磁业务的说法正确的是：（） 选项： A、存款人存折磁性消除的，可凭存折和有效身份证件到省辖营业机构办理重写存折磁条业务。 B、存款人存折磁性消除的，可凭存折和有效身份证件到市辖营业机构办理重写存折磁条业务。 C、代理人代为办理重写存折磁条业务的，应同时提供代理人和存款人有效身份证件，并留存复印件作通用凭证附件。 D、存折重写磁条失败的，应为存款人更换存折。
- 7.若联名账户所有人委托他人代为办理存款业务的，单笔存款金额超过 （）（含）或当日累计存款金额超过( )元（含）时应同时提供代理人和被代理人的有效身份证件，并留存代理人和被代理人身份证件影像及代理人信息。 选项： A:5万；10万 B:5万；20万 C:10万；20万 D:10万；50万
- 8.银行机构为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?
- 9.境内个人持外币现钞汇出，当日累计等值（）以下的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，应提供本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料。 选项： A:A、1万美元（不含） B:B、5000美元（含） C:C、1万美元（含） D:D、5000美元（不含）
- 10.3.当同一个人在邮政储蓄银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。 选项： A:3 B:5 C:7 D:10
- 11.当同一个人在邮政储蓄银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。 选项： A:3 B:5 C:7 D:10
- 12.金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当：A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D、以上说法都不对。
- 13.单选题]境内个人持外币现钞汇出，当日累计等值（ ）以下的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，应提供本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料？ 选项： A:1万美元（不含） B:5000美元（含） C:1万美元（含） D:5000美元（不含）
- 14.客户当日累计购汇提取外币现钞不超过等值（ ），凭借本人有效身份证件办理。 选项： A:10000美元（含） B:5000美元（不含） C:5000美元（含） D:10000美元（不含）
- 15.各分支机构为自然人客户办理人民币达到监管规定的限额以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存录入()并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像。 选项： A:客户姓名 B:证件种类 C:号码 D:有效期
