银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系,包括: 选项: A:客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理 B:可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存 C:反洗钱和反恐怖融资内部检查和审计 D:重大洗钱案件应急处置 反恐怖 风险管理 重大 发布时间:2024-06-13 13:50:50