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反洗钱制度的核心是( )。
A:大额交易报告
B:可疑交易报告
C:客户身份识别
D:客户身份资料保存
E:交易记录保存
保存
交易
身份
发布时间:
2024-06-13 09:15:48
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1.
在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。 选项: A:客户身份识别制度 B: 大额交易和可疑交易报告制度 C:恐怖融资可疑交易报告制度 D: 客户身份资料及交易记录保存制度
2.
客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作 选项:A、正确B、错误
3.
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。 选项: A:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。 B:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。 C:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。 D:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。
4.
我们应当遵守的反洗钱义务包含以下哪些内容:() 选项: A、履行客户身份识别义务 B、保存客户身份资料和交易记录 C、报送大额交易报告或者可疑交易报告 D、配合反洗钱检查、调查,提供资料真实有效
5.
建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是()的职责。 选项:A.中国人民银行B.银监会C.中国反洗钱监测分析中心D.所有金融机构
6.
反洗钱和反恐怖融资的三项核心工作包括( )。 选项: A:客户尽职调查 B:客户身份资及交易记录保存 C:大额和可疑交易报告
7.
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是 选项: A:可疑交易报送 B:客户身份识别 C:客户身份资料和交易记录保存
8.
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。 选项:A.洗钱交易监测制度B.客户身份识别制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.大额交易和可疑交易报告制度
9.
柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,开展(ABD)工作,主动报告大额交易和可疑交易,配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业,留存必要工作记录。 选项: A:客户身份识别 B:反洗钱名单监控 C:本机构反洗钱管理 D:客户身份资料和交易记录保存
10.
柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,开展()工作,主动报告大额交易和可疑交易,配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业,留存必要工作记录。 选项: A:A.客户身份识别|B.反洗钱名单监控|C.本机构反洗钱管理|D.客户身份资料和交易记录保存 B:B C:C D:D E:E F:F
11.
以下哪些是中国人民银行颁布的反洗钱领域的重要规章? 选项: A:《外汇管理条例》 B:《金融机构反洗钱规定》 C:《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》 D:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
12.
反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容( ) 选项: A、客户身份识别措施 B、客户身份资料和交易记录保存措施 C、可疑交易标准和分析报告程序 D、反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施 E、配合反洗钱和反恐怖融资调查的内部程序
13.
根据客户身份识别要求,按()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息,确保能足以重现每项交易。 选项:A、安全 B、准确 C、完整 D、保密
14.
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。()A、正确B、错误
15.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的?
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