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相关试题
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1.机构洗钱风险评估所需考虑的风险因素是国家/地域风险因素、客户风险因素、业务风险因素。 (√)
(×)
选项： A:正确 B:错误 - 2.45.涉敏风险评估主要包括 选项： A:机构涉敏风险评估、客户涉敏风险评估、产品涉敏风险评估 B:机构涉敏风险评估、客户涉敏风险评估、涉敏业务风险评估 C:客户涉敏风险评估、涉敏业务风险评估、产品涉敏风险评估 D:涉敏业务风险评估、机构涉敏风险评估、产品涉敏风险评估
- 3.洗钱风险评估指标体系包括的基本要素包括（）。 A. B. C. D. 选项： A:客户特性 B:地域 C:业务（含金融产品、金融服务） D:行业（含职业）
- 4.按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。 选项： A、高风险客户 B、中风险客户 C、低风险客户 D、无风险客户
- 5.操作风险管理程序不包含（） 选项： A:操作风险识别评估 B:操作风险监测报告 C:操作风险控制缓释 D:建立关键风险指标体系
- 6.本行反洗钱工作平台客户洗钱风险等级划分为（）。 选项： A、高风险 B、较高风险 C、一般风险 D、较低风险 E、低风险
- 7.B:风险识别、风险应对、风险评估 选项：C:风险评估、风险识别、风险应对|D:风险评估、风险应对、风险识别
- 8.风险管理的流程包含（） 选项： A:风险识别 B:风险评估 C:风险应对 D:风险报告
- 9.根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》。以下哪些客户应开展客户身份和交易背景方面的强化尽职调查（） 选项： A、洗钱风险等级为高风险的客户 B、来自低风险国家或地区的客户 C、疑似命中洗钱风险监控名单等客户 D、来自高风险国家或地区的客户
- 10.应对创业风险的三个步骤是？ 选项： A、风险评估、风险应对、风险识别 B、风险识别、风险评估、风险应对 C、风险评估、风险识别、风险应对 D、风险识别、风险应对、风险评估
- 11.应对创业风险的三个步骤是( ) 选项：A、风险识别 风险评估 风险应对 B、风险识别 风险应对 风险评估 C、风险评估 风险识别 风险应对 D、风险评估 风险应对 风险识别
- 12.应对创业风险的三个步骤是( )。 选项： A:风险评估 风险识别 风险应对 B:风险识别 风险应对 风险评估 C:风险识别 风险评估 风险应对 D:风险评估 风险应对 风险识别
- 13.应对创业风险的三个步骤是？选项： A:风险评估、风险识别、风险应对 B:风险识别、风险应对、风险评估 C:风险识别、风险评估、风险应对 D:风险评估、风险应对、风险识别
- 14.风险管理的工作流程是（）。A、风险评估、风险辨识、风险监控、风险应对B、风险监控、风险应对、风险评估、风险辨识C、风险评估、风险辨识、风险应对、风险监控D、风险识别、风险评估、风险应对、风险监控
- 15.应对创业风险的三个步骤是？ A: 风险评估、风险应对、风险识别 B: 风险识别、风险评估、风险应对 C: 风险评估、风险识别、风险应对 D: 风险识别、风险应对、风险评估
- 16.9、问题:应对创业风险的三个步骤是？ 选项：A:风险识别、风险评估、风险应对|B:风险识别、风险应对、风险评估|C:风险评估、风险识别、风险应对|D:风险评估、风险应对、风险识别
- 17.我厂质量风险管理流程是( )。 选项： A:质量风险识别、风险评估、风险控制、风险回顾。 B:质量风险识别、风险评估、风险判定、风险验证。 C:质量风险写实、风险评估、风险控制、风险回顾。 D:质量风险识别、风险评估、风险应对、风险控制。
- 18.单选(2分)应对创业风险的三个步骤是? 选项： A:风险识别 风险评估 风险应对 B:风险识别 风险应对 风险评估 C:风险评估 风险识别 风险应对 D:风险评估 风险应对 风险识别
- 19.应对创业风险的三个步骤是？ 选项：风险识别、风险评估、风险应对#风险识别、风险应对、风险评估#风险评估、风险识别、风险应对#风险评估、风险应对、风险识别
- 20.应对创业风险的三个步骤是?A.风险识别、风险评估、风险应对B.风险识别、风险应对、风险评估C.风险评估、风险识别、风险应对D.风险评估、风险应对、风险识别
