根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》。以下哪些客户应开展客户身份和交易背景方面的强化尽职调查()
选项:
A:洗钱风险等级为高风险的客户
B:来自低风险国家或地区的客户
C:疑似命中洗钱风险监控名单等客户
D:来自高风险国家或地区的客户
发布时间:2024-06-10 14:37:51