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坚持做( )做散,强化内控合规管理,切实防控重点领域风险。
防控
内控
合规
发布时间:
2024-05-18 16:05:19
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1.
大力强化风险防范,坚持依法治企,强化底线思维,切实防范重大风险,夯实公司发展基础,主要包括()。 选项: A、狠抓重点领域风险防范 B、深化依法合规管理 C、提高风险预警和应急处置能力 D、慎终如始做好疫情防控
2.
坚持依法治企,强化底线思维,切实防范重大风险,夯实公司发展基础要做到:( )。 选项: A、狠抓重点领域风险防范 B、深化依法合规管理 C、提高风险预警和应急处置能力 D、慎终如始做好疫情防控
3.
下列属于防控对公业务风险措施的有()。 选项: A.强化贷后管理,严格落实贷后管理各项制度 B.强化集团客户贷后管理 C.突出抓好重点领域风险防控 D.持续加强对重点行业和重点客户的风险防控
4.
内控合规建设三年规划的总体目标是指标与治本相结合,切实建立起风险防控的“三道防线”。 选项: A:正确 B:错误
5.
( )包括合规风险列表、合规风险分级表、合规风险地图(合规风险分布图)、合规风控矩阵等。 选项: A:合规义务库 B:合规风险库 C:合规管理制度库 D:合规资料库
6.
数据合规管理重点内容,不包括()。 选项:A、开展数据合规风险识别与评估B、加强数据合规审查审核C、强化内部监督和社会监督D、加强风险事件预防
7.
公司构筑合规风险防控三道防线,()是合规风险控制的第三道防线。 选项: A:业务事项发起部门 B:法律合规部门 C:审计监督 D:总经办
8.
80 ( )包括合规风险列表、合规风险分级表、合规风险地图(合规风险分布图)、合规风控矩阵等。
9.
内控合规建设年活动理念为 选项: A、内控优先、合规为本 B、时时合规,事事合规 C、合规优先,内控为本 D、常态治理
10.
数据合规管理重点内容,不包括( )。(单选题) 选项:A、开展数据合规风险识别与评估B、加强数据合规审查审核C、强化内部监督和社会监督D、加强风险事件预防E、nan
11.
以下属于合规管理重点内容的是( )。 选项: A:建设强有力的合规文化 B:建立有效的合规风险管理体系 C:建立有利于合规风险管理的基本制度 D:实施合规风险识别和管理流程 E:制订并执行风险为本的合规管理计划
12.
风险管理实行(),每一层级对照专业领域、业务流程,评估并确定生产安全风险防控重点,逐级落实防控责任与措施,实现管业务必须管风险。
13.
合规管理体系指南》(GB/T 35770-2017)可用于指导企业建立并运行合规管理体系,()、分析和评价合规风险,进而改进合规管理流程,应正确和管控合规风险。 选项: A:辨识 B:评估 C:归纳 D:识别
14.
下列关于加强重点领域风险防控和监管的说法错误的是()
15.
合规与风险管理五项机制()。 选项: A: 合规检查管理机制 B: 合规与风险管理协作机制 C: 合规与风险管理督导员机制 D: 合规与风险信息管理机制 E: 合规与风险管理监督考核机制
16.
合规风险管理体系应包括的要素有( )。A、合规政策B、合规审查部门C、合规风险管理计划D、合规风险识别和管理流程E、合规培训与教育制度
17.
目前,我行制裁合规风险防控第一道防线相关部门还普遍存在哪些问题?
18.
从风险管理的基础流程来看,————主要包括合规风险识别、评估、监测、应对、测试和报告等。 选项: A:合规风险管理 B:合规风险识别 C:合规风险计量 D:合规风险评估
19.
合规风险管理的流程包括() 选项: A: 合规风险的识别 B: 合规风险的评估 C:合规风险的监测 D:合规风险的报告 E:合规风险的控制
20.
合规风险评估是合规风险管理的第一阶段,是对合规风险的定性分析,也是合规风险管理的基础.()
21.
合规风险评估是合规风险管理的第一阶段,是对合规风险的定性分析,也是合规风险管理的基础。()
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