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洗钱就是通过各种方法掩饰、隐瞒所得及其收益的来源和性质的行为。()
A:正确
B:错误
洗钱
隐瞒
掩饰
发布时间:
2024-05-16 18:35:36
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1.
洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。()A.正确B.错误
2.
反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。A.正确B.错误
3.
洗钱的目的是为了通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪的所得及其收益的来源和性质。( )
4.
下列哪些掩饰.隐瞒走私.毒品.黑社会.恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱的行为?()
5.
洗钱的本质是实施“掩饰”、“隐瞒”犯罪所得及其收益的“性质”和“来源”的各种活动。选项: A:正确; B:错误
6.
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 选项: A:毒品犯罪 B:黑社会性质的组织犯罪 C:金融诈骗犯罪 D:恐怖活动犯罪
7.
洗钱罪是指明知是 的违法所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。选项: A:毒品犯罪; B:黑社会性质的组织犯罪; C:恐怖活动犯罪; D:诈骗罪
8.
洗钱罪是指明知是 的违法所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。选项: A:毒品犯罪; B:黑社会性质的组织犯罪; C:恐怖活动犯罪; D:诈骗罪
9.
洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、抢劫犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的行为() 选项:A、Y、是 B、N、否
10.
《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义() 选项: A、A凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。 B、B通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。 C、C洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法化的过程。 D、D明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。
11.
根据《中华人民共和国刑法》的规定,()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.洗钱罪B.放火罪C.危险物质罪D.走私假币罪
12.
掩饰、隐瞒下列那些犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,可能构成洗钱罪()。 选项: A、毒品犯罪 B、黑社会性质的犯罪 C、破坏金融管理秩序犯罪 D、盗窃罪
13.
洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的界限
14.
以下对洗钱的理解正确的是( )选项: A:洗钱指向的对象是非法所得或收益 B:洗钱是对非法所得或收益进行掩饰、隐瞒等活动,以掩盖其非法来源、性质 C:洗钱的目的通常在于将非法所得或收益表面合法化,使之成为表面上合法的所得或收益 D:洗钱只能通过金融系统进行
15.
根据《中华人民共和国刑法》的规定,()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯 罪行为。 选项: A:洗钱罪 B:放火罪 C:危险物质罪 D:走私假币罪
16.
洗钱罪所掩饰、隐瞒的违法所得及其收益来源于下列哪些犯罪?() 选项: A、金融诈骗犯罪 B、毒品犯罪 C、黑社会性质的组织犯罪 D、走私犯罪
17.
(单选题)根据《中华人民共和国刑法》的规定,( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为, 选项: A:洗钱罪 B:放火罪 C:危险物质罪 D:走私假币罪
18.
我国《刑法》规定的“洗钱罪”和“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”的犯罪客体和犯罪主体是相同的 选项: A:正确 B:错误
19.
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。( )选项: A:对 B:错
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