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下列哪些掩饰.隐瞒走私.毒品.黑社会.恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱的行为?()
行为
恐怖组织
黑社会
发布时间:
2024-05-16 18:35:36
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1.
洗钱罪所掩饰、隐瞒的违法所得及其收益来源于下列哪些犯罪?( ) 选项: A、A金融诈骗犯罪 B、B毒品犯罪 C、C黑社会性质的组织犯罪 D、D走私犯罪
2.
洗钱罪是指明知是 的违法所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。选项: A:毒品犯罪; B:黑社会性质的组织犯罪; C:恐怖活动犯罪; D:诈骗罪
3.
洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、抢劫犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的行为() 选项:A、Y、是 B、N、否
4.
洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的( )行为。A.违规B.犯罪
5.
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益来源和性质的洗钱活动。 选项: A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、恐怖活动犯罪 D、贪污贿赂犯罪
6.
洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。()A.正确B.错误
7.
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益来源和性质的洗钱活动。 选项: A: 毒品犯罪 B: 黑社会性质的组织犯罪 C: 恐怖活动犯罪 D: 贪污贿赂犯罪28
8.
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益来源和性质的洗钱活动。 选项: A:毒品犯罪 B:黑社会性质的组织犯罪 C:恐怖活动犯罪 D:贪污贿赂犯罪 E:无
9.
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 选项: A:毒品犯罪 B:恐怖活动犯罪 C:走私犯罪 D:金融诈骗犯罪
10.
反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。A.正确B.错误
11.
洗钱的目的是为了通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪的所得及其收益的来源和性质。( )
12.
洗钱指的是一种将非法所得钱财合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使其在形式上合法化。选项: A:正确; B:错误
13.
下列哪些犯罪所得及其收益的来源和性质,属于反洗钱范围()
14.
洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒下列()犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。 选项: A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、挪用公款罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 B、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪 C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 D、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
15.
(单选题)根据《中华人民共和国刑法》的规定,( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为, 选项: A:洗钱罪 B:放火罪 C:危险物质罪 D:走私假币罪
16.
洗钱的本质是实施“掩饰”、“隐瞒”犯罪所得及其收益的“性质”和“来源”的各种活动。选项: A:正确; B:错误
17.
关于洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪关系表述正确的是 选项: A、两罪都属于我国反洗钱立法体系中的内容 B、两罪的客观行为表现非常相似 C、洗钱罪包括协助洗钱和自洗钱两种行为,而掩饰罪是指实施上游犯罪者以外的第三人实施的洗钱行为 D、洗钱罪的犯罪对象是特定七类犯罪所得及其收益;掩饰罪的犯罪对象是七类犯罪之外的其他一般犯罪所得及其收益
18.
下列情形中,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚的是有()。 选项: A、甲掩饰、隐瞒犯罪所得价值2000元 B、乙一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为 C、丙掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备 D、丁掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回
19.
题干:掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与洗钱罪,窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪属于法条竞合。 选项:A、正确B、错误
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