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非法集资犯罪( )
选项:
A:近年在我国频频发案
B:涉案金额巨大
C:涉案人数众多
D:涉案领域广泛
人数众多
涉案
发案
发布时间:
2024-05-09 19:05:51
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1.
非法集资犯罪( ) 选项: A、涉案人数众多 B、涉案金额巨大 C、涉案领域广泛 D、近年在我国频频发案
2.
下列哪些属于非法集资犯罪的涉案财物可以追缴:( ) A: 涉案公司帐面上剩余的集资款项; B: 犯罪分子用集资款购买的房产和珠宝; C: 涉案公司支付的巨额广告投入; D: 在搜查犯罪嫌疑人住宅时发现的非法出版物;
3.
下列哪些属于非法集资犯罪的涉案财物可以追缴:( )选项: A:涉案公司帐面上剩余的集资款项;; B:犯罪分子用集资款购买的房产和珠宝;; C:涉案公司支付的巨额广告投入;; D:在搜查犯罪嫌疑人住宅时发现的非法出版物;
4.
金融犯罪与腐败的共同点包括()选项: A:社会危害性极大; B:我国金融腐败尤其突出; C:腐败破坏法律的权威性和有效实施; D:涉案金额特别巨大
5.
对犯罪地点的分析判断可以依据()。 选项:A、涉案银行卡的开户地点B、嫌疑人的口音C、涉案钱款的取款地点D、某些网络应用的IP地址
6.
根据《罚没烟草制品处理操作规定》的规定,关于涉案物品的保管和处置,下列表述正确的是( ) 选项: A:任何单位和个人不得挪用、调换、私分或者变相私分涉案物品 B:不得在本单位内部变价处理涉案物品 C:不得将涉案物品交由不具备罚没物品拍卖资质的机构进行拍卖 D:不得自行拍卖涉案物品
7.
对犯罪地点的分析判断可以依据 () 选项: A:涉案钱款的取款地点 B:某些网络应用的IP地址 C:涉案银行卡的开户地点 D:嫌疑人的口音
8.
建设银行总行建立的司法协助工作机制包括( ) 选项: A:涉案账户查询“绿色通道”机制 B:涉案账户“7×24小时即时控制”机制 C:涉案账户“限额冻控”工作机制 D:涉案账户“冻结资金返还”工作机制 E:一级分行“行际协作”机制
9.
我国企业涉及知识产权诉讼的产品跨度非常大,涉案企业行业分布广泛。选项: A:正确; B:错误
10.
行政机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件时,应当附有下列哪些材料() 选项: A、涉嫌犯罪案件情况的调查报告 B、涉案的有关检验报告 C、涉案的物品清单 D、涉嫌犯罪案件移送书
11.
处置电信诈骗类警情,在反诈骗中心完成对涉案资金账户的紧急止付处置后,应当立即询问受害人以下哪几个方面的要素信息() 选项: A、案件、嫌疑人信息 B、涉案电话信息 C、案网络信息 D、涉案资金信息
12.
/200 处置电信诈骗类警情,在反诈骗中心完成对涉案资金账户的紧急止付处置后,应当立即询问受害人以下哪几个方面的要素信息() 选项:A、案件、嫌疑人信息B、涉案电话信息C、案网络信息D、涉案资金信息
13.
()将涉案账户信息通过“涉案账户信息统计报文”发送到管理平台。 选项: A:人民银行 B:公安机关 C:支付机构 D:电信主管部门
14.
常见的涉案财物主要有以下几类:
15.
()将涉案账户信息通过“涉案账户信息统计报文”发送到管理平台。 选项: A:人民银行|公安机关|支付机构|电信主管部门 B: C:717 D:1 E:1
16.
87题:(单选题)()将涉案账户信息通过“涉案账户信息统计报文”发送到管理平台。 选项: A:人民银行 B:公安机关 C:支付机构 D:电信主管部门
17.
以下人员必须接受税务机关依法进行的税务检查的是() 选项: A:涉案人员家属 B:案件知情人 C:涉案扣缴义务人 D:案件举报人
18.
发现犯罪嫌疑人的途径?:()。 选项: A、悬赏通报 B、摸排走访 C、视频侦查 D、涉案财物查控 E、现场勘查
19.
对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员,监察机关可以依照前款规定采取留置措施。( )选项: A:对 B:错
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