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非法集资犯罪( )
选项:
A:涉案人数众多
B:涉案金额巨大
C:涉案领域广泛
D:近年在我国频频发案
人数众多
涉案
发案
发布时间:
2024-05-09 19:05:51
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1.
下列哪些属于非法集资犯罪的涉案财物可以追缴:( )选项: A:涉案公司帐面上剩余的集资款项;; B:犯罪分子用集资款购买的房产和珠宝;; C:涉案公司支付的巨额广告投入;; D:在搜查犯罪嫌疑人住宅时发现的非法出版物;
2.
关于办理非法集资犯罪案件,以下( )说法是错误的。 选项: A、查封、扣押、冻结以及处置涉案财物,应当依照法律规定的条件和程序进行。 B、除法律法规和规范性文件另有规定以外,公安机关不得在诉讼程序终结之前处置涉案财物。 C、可以分割的土地、房屋等涉案不动产,应当对与案件无关的部分进行整体查封。 D、不得超权限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结。
3.
关于办理非法集资犯罪案件,以下( )说法是错误的。选项: A:查封、扣押、冻结以及处置涉案财物,应当依照法律规定的条件和程序进行。; B:除法律法规和规范性文件另有规定以外,公安机关不得在诉讼程序终结之前处置涉案财物。; C:可以分割的土地、房屋等涉案不动产,应当对与案件无关的部分进行整体查封。; D:不得超权限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结。
4.
根据《罚没烟草制品处理操作规定》的规定,关于涉案物品的保管和处置,下列表述正确的是( ) 选项: A:任何单位和个人不得挪用、调换、私分或者变相私分涉案物品 B:不得在本单位内部变价处理涉案物品 C:不得将涉案物品交由不具备罚没物品拍卖资质的机构进行拍卖 D:不得自行拍卖涉案物品
5.
建设银行总行建立的司法协助工作机制包括( ) 选项: A:涉案账户查询“绿色通道”机制 B:涉案账户“7×24小时即时控制”机制 C:涉案账户“限额冻控”工作机制 D:涉案账户“冻结资金返还”工作机制 E:一级分行“行际协作”机制
6.
银行、支付机构、公安机关将涉案账户信息通过“涉案账户信息统计报文”发送到管理平台.
7.
以下情形中可以使用讯问笔录的是()。 选项: A:涉嫌职务犯罪立案的被调查人 B:涉嫌行贿犯罪立案的涉案人 C:涉嫌共同职务犯罪立案的涉案人 D:对构成职务违法,尚不涉嫌职务犯罪的被调查人
8.
对于生效日期为当日的新增“涉案账户”,应查询“涉案账户”开户人联系方式并通知“涉案账户”开户人持本人有效身份证件至我行网点柜台核实身份。 选项: A:正确 B:错误
9.
我国企业涉及知识产权诉讼的产品跨度非常大,涉案企业行业分布广泛。选项: A:正确; B:错误
10.
处置电信诈骗类警情,在反诈骗中心完成对涉案资金账户的紧急止付处置后,应当立即询问受害人以下哪几个方面的要素信息() 选项:A、A.案件、嫌疑人信息B、涉案电话信息C、案网络信息D、涉案资金信息
11.
常见的涉案财物主要有以下几类:
12.
()将涉案账户信息通过“涉案账户信息统计报文”发送到管理平台。 选项: A:人民银行|公安机关|支付机构|电信主管部门 B: C:717 D:1 E:1
13.
跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的()分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件,应当按照统一制定的方案处置涉案财物。 选项: A、 公安机关 B、 人民检察院 C、 人民法院 D、 人民政府
14.
353.处置电信诈骗类警情,在反诈骗中心完成对涉案资金账户的紧急止付处置后,应当立即询问受害人以下哪几个方面的要素信息( ) 选项:A. 案件.嫌疑人信息B. 涉案电话信息C. 案网络信息D. 涉案资金信息
15.
87题:(单选题)()将涉案账户信息通过“涉案账户信息统计报文”发送到管理平台。 选项: A:人民银行 B:公安机关 C:支付机构 D:电信主管部门
16.
下列关于涉案财物的处理,做法错误的是()
17.
根据公安机关认定的"涉案账户"名单,营业网点应该通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在()日内至凌源联社网点进行身份重新核实。 选项: A:1 B:2 C:3 D:4
18.
对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员,监察机关可以依照前款规定采取留置措施。( )选项: A:对 B:错
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