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对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。()
A:正确
B:错误
及其他
客户
控制措施
发布时间:
2024-07-10 21:07:33
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1.
中风险及以下客户可酌情采取简化的风险控制措施。 选项: A:正确 B:错误
2.
客户为()风险等级客户时需要客户经理对客户开展加强型尽职调查 选项: A:高风险客户 B:低风险客户 C:中风险客户 D:无风险客户
3.
客户信息公开程度越低,客户尽职调查成本越高,风险程度越高。 选项: A:正确 B:错误
4.
客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。( )
5.
客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越高,洗钱风险程度越高。 选项: A:正确 B:错误
6.
7.针对在我行客户风险等级分类系统中被认定为高风险等级的客户,不需要采取加强型尽职调查 选项: A:正确 B:错误
7.
为客户办理业务时,应严格审查下述异常开户情形,根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户 选项: A:正确 B:错误
8.
对客户进行风险等级划分,将客户划分为低风险客户、较低风险客户、中风险客户、较高风险客户和高风险客户五个级别。 选项: A:正确 B:错误
9.
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
10.
邮邮政储蓄机构应严格审查()异常开户情形,为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施加大客户尽职调查力度,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行.A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的B.开户理由合理C.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动D.开立业务与客户身份相符
11.
根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》。以下哪些客户应开展客户身份和交易背景方面的强化尽职调查() 选项: A、洗钱风险等级为高风险的客户 B、来自低风险国家或地区的客户 C、疑似命中洗钱风险监控名单等客户 D、来自高风险国家或地区的客户
12.
“了解客户”具体措施不包括()。 选项: A、使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实 B、采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断 C、对客户背景开展尽职调查 D、按照风险等级对客户进行分类管理
13.
如果客户的公开概况显示其与政界人士有关,那么该客户属于( )。 选项: A.高风险客户 B.中风险客户 C.一般风险客户 D.低风险客户
14.
银行业金融机构对客户偿债能力和偿债意愿的分析、计量和评价,反映客户违约风险大小是指( )。 选项: A:统一授信 B:风险评价 C:信用评级 D:尽职调查
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