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44、客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。
选项:
A:正确
B:错误
错误
还没有
洗钱
发布时间:
2024-03-25 12:52:45
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相关试题
1.
客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( ) 选项: A:T B:F
2.
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。 选项: A:A:对 B:B:错
3.
操作风险的概念目前还没有统一规范的定义。 选项: A:正确; B:错误
4.
操作风险的概念目前还没有统一规范的定义。 选项: A、正确 B、错误
5.
操作风险的概念目前还没有统一规范的定义。 选项: A、正确 B、错误
6.
操作风险的概念目前还没有统一规范的定义。? 错误正确
7.
操作风险的概念目前还没有统一规范的定义。? 错误正确
8.
操作风险的概念目前还没有统一规范的定义。A.正确B.错误
9.
对于工业机器人的分类,国际上还没有统一的标准。 选项: A:正确; B:错误
10.
( )对于工业机器人的分类,国际上还没有统一的标准。 选项: A:正确; B:错误
11.
对于工业机器人的分类,国际上还没有统一的标准。 选项: A:正确; B:错误
12.
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A.正确B.错误
13.
客户洗钱风险评估中评估指标不包含( )。 选项: A:客户特性风险子项 B:职业风险子项 C:地域风险子项 D:业务风险子项
14.
客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越高,洗钱风险程度越高。 选项: A:正确 B:错误
15.
机构洗钱风险评估所需考虑的风险因素是国家/地域风险因素、客户风险因素、业务风险因素。 (√)
(×)
选项: A:正确 B:错误
16.
目前世界还没有统一的定义城镇的标准。( ) 选项: A:对 B:错
17.
中国大学MOOC: 操作风险的概念目前还没有统一规范的定义。
18.
对于工业机器人的分类,国际上还没有统一的标准
19.
中文的词性标注至今还没有统一的标注标准。 选项: A:正确 B:错误
20.
对于工业机器人的分类,国际上还没有统一的标准 答案: √
21.
关于机器人如何分类,目前国际上已经制定了统一的标准。A.正确B.错误
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