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()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
发布时间:
2024-06-11 09:59:56
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1.
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的( )监督管理工作。 选项: A、反洗钱 B、洗钱 C、金融 D、金融机构
2.
国务院反洗钱行政主管部门是(),负责全国的反洗钱监督管理
3.
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作.[1分]
4.
()作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 选项: A、中国人民银行 B、中国银保监会 C、中国证监会 D、国务院
5.
按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。 选项: A.国务院反洗钱行政主管部门负责人 B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 D.国务院总理
6.
国务院反洗钱行政主管部门是指()
7.
国务院反洗钱行政主管部门是 。
8.
下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是(国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构) 选项: A:A.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构 B.国务院反洗钱行政主管部门授权的省一级派出机构C.国务院反洗钱行政主管部门授权的设区的市一级派出机构D.国务院反洗钱行政主管部门 B:35 C:36 D:37 E:37
9.
哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?
10.
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()
11.
国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。()
12.
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,不可以依法进行调查,采取临时冻结措施。A.正确B.错误
13.
()部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 A,国务院反洗钱行政主管 B,财政部 C,中国人民银行 D,中国银行业监督管理委员会 选项: A:正确 B:错误
14.
国务院反洗钱行政主管部门是()。A、人民银行B、银保监会C、证监会D、外汇局
15.
国务院反洗钱行政主管部门是()。 选项: A、中国人民银行 B、中国保险监督管理委员会 C、中国银行业监督管理委员会 D、中国证券监督管理委员会
16.
()是我国国务院反洗钱行政主管部门。 选项: A、A国务院金融办公室 B、B中国人民银行 C、C中国银行业监督管理委员会 D、D公安部
17.
金融机构仅管理层对反洗钱内部控制制度负有责任。(错) 36、保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织机构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。( )
18.
国务院反洗钱行政主管部门是()。 选项: A、A中国银行业监督管理委员会 B、B中国保险监督委员会 C、C中国证券监督管理委员会 D、D中国人民银行
19.
()行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施。 选项: A:国务院反洗钱 B:地方各级人民政府 C:中级以上人民法院 D:税务机关
20.
中国人民银行的反洗钱职责主要有( )。 选项: A: 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 B: 负责反洗钱资金监测 C: 审批新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案 D: 接受个人和单位对反洗钱活动的举报 E: 协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
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