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- 1.-1.中国人民银行的反洗钱职责主要有( ) 。 选项： A: 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 B: 负责反洗钱资金监测 C: 审批新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案 D: 接受个人和单位对反洗钱活动的举报 E: 协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
- 2. 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 选项： A:审批新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案 B:负责反洗钱资金监测 C:协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章 D:接受单位和个人对洗钱活动的举报 E:向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
- 3.中国人民银行的反洗钱职责主要有（ ）。 选项： A:A、审批新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案 B:B、负责反洗钱资金监测 C:C、协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章 D:D、接受单位和个人对洗钱活动的举报 E:E、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
- 4.中国人民银行的反洗钱职责主要有( BCDE )。 选项： A:审批新设银行业金融机构的反洗钱内部控制制度方案 B:负责反洗钱资金监测 C:协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章 D:接受单位和个人对洗钱活动的举报 E:向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
- 5.中国人民银行的反洗钱职责主要有( )。 选项： A:审批新设银行业金融机构的反洗钱内部控制制度方案 B:负责反洗钱资金监测 C:协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章 D:接受单位和个人对洗钱活动的举报 E:向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
- 6.中国人民银行的反洗钱职责主要有（ ）。 选项： A:A、审批新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案 B:B、负责反洗钱资金监测 C:C、协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章 D:D、接受单位和个人对洗钱活动的举报 E:E、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
- 7.中国人民银行的区洗钱职责主要有( ). 选项： A:审批新设银行业金融机构的反洗钱内部控制制度方案 B:负责反洗钱资金监测 C:协助其他金融监管机构删定金融机构反洗钱规章 D:接受单位和个人对洗钱活动的举报 E:向侦查机关报告涉嫌洗钱犯 罪的交易活动
- 8.多选题(本题1分)（2017年真题）中国人民银行的反洗钱职责主要有（）。 选项： A:协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章 B:接受单位和个人对洗钱活动的举报 C:向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D:负责反洗钱资金监测 E:审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案
- 9.【多选题】根据《反洗钱法》，金融机构应当履行（ ）反洗钱义务。【易－0.9】 选项： A:客户尽职调查 B:客户身份资料和交易记录保存 C:大额交易和可疑交易报告 D:反洗钱特别预防措施
- 10.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 （ ）
- 11.以下哪些是中国人民银行颁布的反洗钱领域的重要规章? 选项： A:《外汇管理条例》 B:《金融机构反洗钱规定》 C:《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》 D:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- 12.银行应该建立健全反洗钱内部控制制度，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。（） 选项： A: 正确 B: 错误 答案：
- 13.金融机构反洗钱义务不包括（） 选项： A、客户身份识别 B、大额和可疑交易报告 C、客户身份资料和交易记录保存 D、将反洗钱监控情况及时告知客户
- 14.【反洗钱】对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。 选项： A:正确 B:错误
- 15.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 选项：A．洗钱交易监测制度B．客户身份识别制度C．客户身份资料和交易记录保存制度D．大额交易和可疑交易报告制度
- 16.简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?
- 17.（）是国务院反洗钱行政主管部门，是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理 选项：A、证监会B、银监会C、国家发改委D、人民银行
- 18.当前中国反洗钱工作的重点是（ ）。 选项： A、开展国家层面的反洗钱战略设计 B、完善反洗钱核心制度建设 C、建立科学有效的反洗钱工作统计分析体系 D、完善反洗钱工作部际联席会议机制
