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- 1.因单位提供客户信息有误或柜员操作失误，造成批量开户时客户信息录入有误的，可在（）办理批量客户信息修改业务。 选项： A:一级分行 B:二级分行 C:一级支行（县市机构） D:网点
- 2.关于批量开户业务，以下说法错误的是。（） 选项： A:通过批量方式办卡时无需提交CRS表单 B:批量开户中个人CRS税收声明文件不可由企业授权经办代理开户人员填写 C:批量开卡业务时，若仅申请批量开卡业务，无需提供交通银行代收付业务汇总清单。 D:若客户在批量开卡申请时同步发起涉及资金处理的代收付业务，需另行提供交通银行代收付业务汇总清单。
- 3.以下关于电子文档批量开户业务的交易处理描述不正确的是 选项： A:操作“800201]批量开户信息效验”交易，检查开户信息是否已经在系统中存在。 B:操作“800230] C:如属于新农保批量开户，操作“800201]批量开户信息效验”交易，在检验界面的新农保标志选择“0-普通存折”。 D:操作“800210]批量开户撤销”交易，可撤销当日未进行批处理的交易。
- 4.下列关于邮政储蓄批量业务的说法，正确的是( )。 选项： A:一级分行、二级分行、一级支行《县市机构)和网点可以办理批量业务 B:一个批量开户文件可同时开立多种账户 C:个人活期存款账户批量开户时，开户起存金额可以为零 D:批量开户成功后，柜负应在5日内批量领取存款凭证
- 5.下列关于客户对其名下账户进行销户的说法，正确的有（）。A．客户可以将其名下非本人意愿开户的有实体介质的Ⅱ类户进行批量销户B．客户可以将其名下非本人意愿开户的Ⅰ类户进行批量销户，销户后的账户内资金转入本人名下其他账户C．客户可以申请将其名下借记账户余额为零的Ⅰ类户进行批量销户D．客户办理批量销户业务时，不允许代办
- 6.客户办理银行卡开户业务(含网银开户),经办行必须（ ）客户留存的联系电话是否为本人电话。
- 7.下列关于批量业务，说法正确的有（）。 选项： A:批量业务是指以一定文件格式处理多个账户的开户、续存、加办对账簿、销户等交易 B:一级分行、二级分行、一级支行（县市机构）办理批量业务时，应遵循“银行不垫款”原则，必须先收到资金后才能办理 C:一个批量开户文件可以对应使用多种凭证 D:个人结算账户仅支持零金额批量开立
- 8.邮储无密户可在除开户网点外的其他同市县网点办理的业务是()A、存款业务B、取款业务C、客户查询D、挂失业务
- 9.客户申请消息服务变更业务时，需到（）网点办理。 选项： A、原注册网点 B、账户开户行省内任一网点 C、全国任一网点 D、账户开户网点
- 10.客户通过网上银行发起转账交易，系统在账户的开户网点进行自动转账业务处理 选项： A、A B、B
- 11.定期开展办公终端客户个人敏感信息的清理活动，利用（）系统扫描检查。 选项：A、终端数据防泄露B、敏感数据处理C、文件加密D、业务信息
- 12.储蓄业务制度规定:客户要求打印无密户存折压缩明细，可在（）范围办理。 选项： A:开户网点 B:县市 C:省内 D:全国
- 13.邮邮政储蓄机构应严格审查（）异常开户情形，为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施加大客户尽职调查力度，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行.A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的B.开户理由合理C.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动D.开立业务与客户身份相符
- 14.为客户办理业务时应严格审查下述哪些异常开户情形根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施必要时应拒绝开户 选项： A:配合客户身份识别 B:有组织同时或者分批开立账户 C:开户理由不合理 D:开立业务与客户身份相符 E:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
- 15.办理银行活期储蓄业务开户时，以下操作不正确的是（）。A.开户申请书必须由客户本人或代办人填写B.如需开立个人结算账户，可以由他人代办C.客户必须以实名在银行开立账户D.大额开户交易须经授权主管复核、授权
- 16.邮政储蓄个人客户可持折/卡凭密码在（）查询汇出账户预约汇款相关信息。 选项： A:全国任一网点 B:开户省内任一网点 C:开户地市内任一网点 D:开户县内任一网点
- 17.邮政储蓄无密户可以在除开户网点外的其他同市县网点办理的业务是（）。A、存款业务B、取款业务C、客户查询D、挂失业务
- 18.开展尽职调查的目的是（ ）。 选项： A:充分“了解你的客户” B:掌握客户真实信息 C:核实客户开户意愿 D:了解客户经营状况
- 19.普通活期开户——————当客户来到柜台,办理普通活期开户业务,柜员会要求客户提供以下哪些单据? 选项： A、身份证原件 B、身份证复印件 C、个人存取款凭条 D、开户申请书
