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- 1.有权机关至一级支行（市县中心）要求对汇款进行协助扣划的，由法律主管部门审核有权机关经办人员出具的（ ）。 选项： A:相关证件 B:汇款收据 C:协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单 D:法律文书
- 2.有权机关直接至网点要求进行司法查询（协助查询）、协助冻结、协助扣划的，由网点（）审查有权机关经办人员出具的工作证件和相关法律文书。 选项： A、支行长 B、营业主管 C、经办柜员 D、负责审核司法查询（协助查询）、冻结、扣划的专兼职人员
- 3.有权机关直接至网点要求进行协助冻扣的，由网点负责审核司法查询（协助查询)、冻结、扣划的专兼职人员审查有权机关经办人员出具的工作证件和相关法律文书，审查通过的，填写《协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单》。（) 选项：A、是 B、否
- 4.有权机关直接至网点要求进行（）的，由网点负责审核司法查询（协助查询）、冻结、扣划的专兼职人员审查有权机关经办人员出具的工作证件和相关法律文书 选项： A:协助冻结 B:司法冻结 C:轮候冻结 D:续冻
- 5.在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列信息进行登记：有权机关名称；（）和（）；被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名；协助（）；相关法律文书名称及文号；协助结果；经办网点经办人员姓名。 选项： A:执法人员姓名 B:执法人员证件号码 C:查询、冻结、扣划的时间和金额 D:网点经办柜员身份证件号码
- 6.网点经办柜员和运营主管应认真核实有权机关执法人员的工作证件及提供的各项相关材料或法律文书,按要求登记《有权机关查询、冻结、扣划登记表》。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 7.以下哪项符合司法查询、扣划操作标准（） 选项： A:网点审核有权机关经办人员出具的相关法律文书及工作证件，审查通过的由经办人员填写审查单，经支行（局）长或其授权人（如营业主管、风险经理等）审批后，网点再具体执行协助查询操作，查询结果直接反馈给要求查询的有权机关 B:二是两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取扣划措施时，应当协助最后送达协助扣划存款通知书的有权机关办理扣划手续 C:两个以上有权机关对协助扣划的具体措施有争议的，应当按照无争议机关的意见办理 D:在接到协助冻结、扣划存款通知书后，扣减应当协助执行的款项用于收贷收息，不得向被扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款。
- 8.执行《中信银行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理办法》有关规定：有权机关查询、冻结和扣划由（）进行审批授权。 选项： A:支行行长 B:支行分管运营行领导 C:支行会计经理 D:分行账务中心负责人
- 9.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》：金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列情况进行登记： 选项： A:有权机关名称，执法人员姓名和证件号码，金融机构经办人员姓名， B:被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名， C:协助查询、冻结、扣划的时间和金额 D:相关法律文书名称及文号，协助结果等
- 10.营业网点协助有权机关查询、冻结、扣划时，业务主管应审核（）. 选项： A、执法人员的工作证或执行公务证 B、执法人员身份证 C、县级以上有权机关出具的相关法律文书 D、有权机关出具的介绍信
- 11.有权机关要求进行司法查询，凭法律主管部门送达的（ ）具体执行协助查询操作。 选项： A:介绍信 B:工作证 C:身份证 D:协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单
- 12.有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登簿》，并由有权机关执法人员和（）签字。A、运营主管B、经办柜员C、网点主任D、后台柜员
- 13.以下规定正确的是（）。A.营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，应由经办人员和业务主管双人办理B.营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，对相关手续进行认真审核C.营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，对于冻结和扣划业务，还应由信用社负责人签批D.人民法院在金融机构查询、冻结、扣划存款时金融机构应立即协助执行
- 14.（）应参与和协助费用开支后评价工作。 选项： A:A．业务主管部门 B:B．内控合规部门 C:C．审计监察部门 D:D．运营管理部门
- 15.重空及有价单证实施销毁时，由哪几个部门共同实施（）。 选项： A:运营管理部门 B:安全保卫部门 C:风险合规部门 D:审计部门
- 16.制度的修订、废止由（)负责。A.制度起草部门B.制度管理部门C.内控与法律合规部D.审计部门 选项：A、制度的修订、废止由()负责。 A.制度起草部门B.制度管理部门C.内控与法律合规部D.审计部门
- 17.有权机关至管理机构进行协助查询的，经部门负责人或其授权人审批后，将哪些材料流转至相关部门或网点执行查询操作。 选项： A:相关法律文书 B:工作证件复印件 C:《工作审查单》 D:《业务流转单》
- 18.[多选] 下列关于邮储蓄协助有权机关扣划个人储蓄存款相关规定的说法，正确的有（）。A . A．扣划可以分为全额扣划和部分扣划B . B．有权扣划的机关必须是县团级（含）以上的有权机构C . C．扣划的存款直接划入指定账户，不得提取现金D . D．邮政储蓄机构可协助有权机关对绿卡通副卡进行扣划
