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- 1.在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列信息进行登记：有权机关名称；（）和（）；被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名；协助（）；相关法律文书名称及文号；协助结果；经办网点经办人员姓名。 选项： A:执法人员姓名 B:执法人员证件号码 C:查询、冻结、扣划的时间和金额 D:网点经办柜员身份证件号码
- 2.以下规定正确的是（）。A.营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，应由经办人员和业务主管双人办理B.营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，对相关手续进行认真审核C.营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，对于冻结和扣划业务，还应由信用社负责人签批D.人民法院在金融机构查询、冻结、扣划存款时金融机构应立即协助执行
- 3.权机关直接至网点要求进行协助扣划的，由网点负责审核司法查询（协助查询）、冻结、扣划的专兼职人员审查有权机关经办人员出具的工作证件和相关法律文书，审查通过的，填写() 选项： A:《协助有权机关查询.冻结、扣划存款审查单》 B:《协助有权机关查询.冻结、扣划存款审批单》 C:《协助有权机关查询.冻结、扣划存款申请单》 D:《协助有权机关查询.冻结、扣划存款请求单》
- 4.有权机关直接至网点要求进行协助冻扣的，由网点负责审核司法查询（协助查询)、冻结、扣划的专兼职人员审查有权机关经办人员出具的工作证件和相关法律文书，审查通过的，填写《协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单》。（) 选项：A、是 B、否
- 5.两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续
- 6.两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或者扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 7.132、两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。 选项： A:正确 B:错误
- 8.有权机关直接至网点要求进行（）的，由网点负责审核司法查询（协助查询）、冻结、扣划的专兼职人员审查有权机关经办人员出具的工作证件和相关法律文书 选项： A:协助冻结 B:司法冻结 C:轮候冻结 D:续冻
- 9.网点在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时，需审核哪些内容？
- 10.本行各级机构法律合规部门负责审核有权机构提交的办理协助查询、冻结和扣划的证件和法律文书，审核通过后，出具“协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单”并送交（）收到有权机关协助要求的营业分支机构或相关部门具体执行。 选项： A:最终 B:最初 C:初审 D:最后
- 11.两个或两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，应当协助（）送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。
- 12.两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当协助（ ）协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。 选项： A:A．最近送达 B: 最先送达 C:最高级别 D:最近级别
- 13.两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当协助( )协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。 选项： A:最近送达 B:最先送达 C:最近级别 D:最高级别
- 14.两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，本行应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。 选项： A:正确 B:错误
- 15.两个及以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,银行应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。 选项： A:正确 B:错误
- 16.817、两个及以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，银行应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。 选项： A:正确 B:错误
- 17.两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。 选项： A:正确 B:错误
- 18.有权机关至一级支行（市县中心）要求对汇款进行协助扣划的，由法律主管部门审核有权机关经办人员出具的（ ）。 选项： A:相关证件 B:汇款收据 C:协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单 D:法律文书
- 19.（ ）是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息、客户信息告知有权机关的行为。 选项： A:协助查询 B:协助冻结 C:协助扣划 D:协助通知
- 20.97.两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结扣划措施时，应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。 选项： A:正确 B:错误。
- 21.两个或两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 22.执行《中信银行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理办法》有关规定：有权机关查询、冻结和扣划由（）进行审批授权。 选项： A:支行行长 B:支行分管运营行领导 C:支行会计经理 D:分行账务中心负责人
- 23.以下哪项符合司法查询、扣划操作标准（） 选项： A:网点审核有权机关经办人员出具的相关法律文书及工作证件，审查通过的由经办人员填写审查单，经支行（局）长或其授权人（如营业主管、风险经理等）审批后，网点再具体执行协助查询操作，查询结果直接反馈给要求查询的有权机关 B:二是两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取扣划措施时，应当协助最后送达协助扣划存款通知书的有权机关办理扣划手续 C:两个以上有权机关对协助扣划的具体措施有争议的，应当按照无争议机关的意见办理 D:在接到协助冻结、扣划存款通知书后，扣减应当协助执行的款项用于收贷收息，不得向被扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款。
- 24.营业网点协助司法机关等部门查询业务，相关内容应登记《查询、冻结、扣划登记簿》并由有权机关执法人员和（）签字。 选项： A、网点负责人 B、低柜柜面经理 C、后台柜面经理 D、金融机构经办人
- 25.( )是指我行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。 选项： A:有权机关 B:协助查询 C:协助冻结 D:协助扣划
