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- 1.下列关于信用卡诈骗犯罪的立案标准说法正确的有: （ ）选项： A:使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，数额在五千元以上的；; B:使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；; C:恶意透支，数额在一万元以上的；; D:恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任；
- 2.下列关于信用卡诈骗犯罪的立案标准说法正确的有: （ ） 选项： A、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，数额在五千元以上的； B、使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； C、恶意透支，数额在一万元以上的； D、恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任；
- 3.下列关于金融诈骗罪立案追诉标准表述不正确的是( )。 选项： A:集资诈骗数额在5万元以上 B:保险诈骗数额在5万元以上 C:金融票据诈骗数额在5万元以上 D:贷款诈骗数额在5万元以上
- 4.下列关于逃税罪立案追诉标准的说法，正确的有（ ）。 选项： A:逃税罪的犯罪主体只能是纳税人 B:逃税罪的主观方面只能是故意 C:扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在五万元以上的，应予立案追诉 D:纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之五以上的，应予立案追诉
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5.下列关于集资诈骗罪立案追诉标准的说法，正确的是（ ）。 选项： A:
个人集资诈骗，数额在5万元以上的
B:单位集资诈骗，数额在30万元以上的
C:个人集资诈骗，数额在8万元以上的 D:单位集资诈骗，数额在3万元以上的 - 6.下列关于非法集资类犯罪立案追诉标准的说法，正确的是()。 选项： A、个人集资诈骗，数额在5万元以上的 B、单位集资诈骗，数额在50万元以上的 C、个人集资诈骗，数额在8万元以上的 D、单位集资诈骗，数额在30万元以上的
- 7.下列关于集资诈骗罪追诉标准的说法正确的有：（ ）。选项： A:个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的；; B:个人进行集资诈骗，数额在50万元以上的；; C:单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的；; D:单位进行集资诈骗，数额在100万元以上的；
- 8.走私伪造的货币，涉嫌下列（ABC）情形之一的，应予立案追诉。
- 9.下列情形属于信用卡诈骗罪的有（）。 选项： A:使用伪造的信用卡进行诈骗 B:利用信用卡恶意透支进行诈骗活动 C:使用以虚假的身份证明骗领的信用卡 D:捡拾他人信用卡不归还 E:冒用他人的信用卡进行诈骗
- 10.下列关于集资诈骗罪的说法，正确的有（） 选项：A、集资诈骗罪的犯罪主观方面是故意，无需以非法占有为目的B、集资诈骗罪的犯罪客观方面为使用诈骗手段实施非法集资，且数额较大的行为C、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；单位集资诈骗，数额在50万元以上的，应予以立案追诉D、单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照《刑法》相关规定进行处罚
- 11.使用伪造的信用卡，以虚假的身份证明骗领的信用卡，作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在（）以上不满（）的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”。选项： A:5000元，50000元 B:5000元，10000元 C:2000元，50000元 D:2000元。20000元
- 12.根据规定,走私伪造的货币,币量在( )以上的,应予立案追诉 选项： A: 二百张(枚) B: 三百张(枚) C: 五百张(枚) D: 一千张(枚)
- 13.根据规定，走私伪造的货币，总面额在( )以上的，应予立案追诉。 选项： A:一千元 B:二千元 C:五千元 D:一万元
- 14.下列关于集资诈骗罪的说法，正确的有( )。 选项： A:集资诈骗罪的犯罪主观方面是故意，无须以非法占有为目的 B:集资诈骗罪的犯罪客观方面为使用诈骗手段实施非法集资，且数额较大的行为 C:个人集资诈骗、数额在10万元以上的，单位集资诈骗、数额在50万元以上的，应予以立案追诉 D:单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照《中华人民共和国刑法》相关规定进行处罚
- 15.非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票，票面税额累计在20万元以上的，应予立案追诉。 选项： A:正确 B:错误
- 16.关于对集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪刑事立案追诉标准的说法错误的有（） 选项：A.个人集资诈骗，数额在10万元以上的B.单位集资诈骗，数额在50万元以上的C.个人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款数额10万元的D.单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额达到50万元以上
- 17.下列哪些属于信用卡诈骗的常用方法：（ ） 选项： A、使用伪造的信用卡的; B、使用以虚假的身份证明骗领信用卡的； C、冒用他人信用卡的； D、恶意透支的；
- 18.下列哪些属于信用卡诈骗的常用方法：（ ）选项： A:使用伪造的信用卡的;; B:使用以虚假的身份证明骗领信用卡的；; C:冒用他人信用卡的；; D:恶意透支的；
- 19.多选题] 根据支付结算法律制度的规定，下列利用信用卡进行诈活动的情形中，数额较大应追究刑事责任的有（） 选项： A:恶意透支的 B:冒用他人信用卡的 C:使用以虚假身份证明骗领的信用卡的 D:使用伪造的信用卡的
- 20.走私伪造的货币，总面额多少以上的，应予立案追诉（）。 选项： A、一千元以上或者币量在一百张（枚） B、二千元以上或者币量在二百张（枚） C、三千元以上或者币量在三百张（枚） D、四千元以上或者币量在四百张（枚）
- 21.虚假广告刑事案件立案追诉标准有哪些？
- 22.按照《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)第二十八条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款拢乱金融秩序,涉嫌下列哪一情形的,应予立案追诉()
- 23.被害人在追诉期限内提出控告,公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限制
- 24.按照《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列哪一情形的,应予立案追诉()
- 25. 走私伪造的货币，涉嫌下列（ ）情形之一的，应予立案追诉。 选项： A:A、总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的； B:B、总面额在一千元以上或者币量在一百张（枚）以上，二年内因走私假币受过行政处罚，又走私假币的； C:C、其他走私假币应予追究刑事责任的情形；
