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- 1.人民银行企业征信系统在金融机构的应用过程中，切实发挥了防范风险的作用，主要表现在( )。 选项： A:拒绝高风险客户 B:预警高风险业务 C:清收不良贷款 D:以上都是
- 2.防范和化解金融风险，维护金融稳定主要包括（）。 选项： A、作为最后贷款人，在必要时救助高风险金融机构 B、共享监管信息，采取各种措施防范系统性金融风险 C、管理人民币流通 D、监督管理黄金市场
- 3. 在资产证券化后可以看到，金融机构资产中（ ）的证券比例上升。选项： A:低风险，低收益; B:高风险，低收益; C:高风险，高收益; D:低风险，高收益
- 4.对客户进行风险等级划分，将客户划分为低风险客户、较低风险客户、中风险客户、较高风险客户和高风险客户五个级别。 选项： A:正确 B:错误
- 5.根据交易主体对金融产品的不同需求、业务的不同类型，可以把客户分为（ ）选项： A:个人客户和企业客户 B:同类客户和异类客户 C:低风险客户和高风险客户 D:单一业务客户和复合型业务客户
- 6.以下哪些特定人群属于出租、出借、出售银行卡的高风险客户？ 选项： A:以下哪些特定人群属于出租、出借、出售银行卡的高风险客户？ B:以下哪些特定人群属于出租、出借、出售银行卡的高风险客户？ C:以下哪些特定人群属于出租、出借、出售银行卡的高风险客户？ D:以下哪些特定人群属于出租、出借、出售银行卡的高风险客户？
- 7.【单选】银行根据客户以往贷款记录情况，将客户分为低风险客户和高风险客户。对一个新来的申请者，银行计算风险，决定接受或拒绝该申请。这属于（ ）算法的应用。 选项： A: 分类 B: 聚类 C: 关联 D: 回归
- 8.银行根据客户以往贷款记录情况,将客户分为低风险客户和高风险客户。对一个新来的申请者,银行计算风险,决定接受或拒绝该申请。这属于( )算法的应用 选项： A:聚类 B:分类 C:关联 D:回归
- 9.关注、新客户类客户属( )A、高风险B、中等风险C、低风险
- 10.(单选题)银行根据客户以往贷款记录情况,将客户分为低风险客户和高风险客户。对一个新来的申请者,银行计算风险,决定接受或拒绝该申请。这属于( )算法的应用 选项： A: 聚类 B: 回归 C: 关联 D: 分类
- 11.企业经营过程中，遇到的哪些风险属于高风险（ ）。选项： A:技术风险; B:市场风险; C:管理风险; D:资金风险
- 12.企业的理想业务的特征是( )选项： A:高机会; B:高威胁; C:低威胁; D:低机会; E:高风险
- 13.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。选项： A:高风险低收益、低风险高收益 B:高风险高收益、低风险低收益 C:低风险高收益 D:高风险低收益
- 14.风险投资主要投资的项目有（ ）特点。 选项： A、低风险低回报 B、低风险高回报 C、高风险低回报 D、高风险高回报
- 15.根据客户在公司的投保情况，以及大数据模型分析情况，将客户分为（ ） 选项： A:优质客户 B:普通客户 C:高风险客户 D:低风险客户
- 16. 单选题 灾难备份系统是为“( )”事件准备的。 选项： A: 高概率、低风险 B: 小概率、高风险 C: 高概率、高风险 D: 小概率.低风险
- 17.金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括()。 选项： A:金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括()。 B:进一步调查客户及其实际控制人和受益人情况 C:进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 D:适度提高客户及其实际控制人和受益人信息的收集或更新频率 E:以上答案均正确
- 18.对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户（）的，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。 选项： A:属于政治公众人物 B:属于国际组织高级管理人员及其特定关系人 C:来自高风险国家（地区） D:属于境外人士
