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洗钱活动包括()
选项:
A:掩饰、隐瞒毒品犯罪
B:、恐怖活动犯罪
C:、贪污贿赂犯罪
D:、金融诈骗犯罪
恐怖活动
诈骗犯
贪污贿赂
发布时间:
2024-05-09 19:22:41
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1.
洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒下列()犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。 选项: A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、挪用公款罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 B、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪 C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 D、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
2.
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。() 选项: A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪 B、恐怖活动犯罪、走私犯罪 C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪 D、金融诈骗犯罪
3.
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 选项: A:毒品犯罪 B:恐怖活动犯罪 C:走私犯罪 D:金融诈骗犯罪
4.
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益来源和性质的洗钱活动。 选项: A:毒品犯罪 B:黑社会性质的组织犯罪 C:恐怖活动犯罪 D:贪污贿赂犯罪 E:无
5.
刑法规定的洗钱上游犯罪不包括() 选项: A:毒品犯罪 B:贪污贿赂犯罪 C:金融诈骗犯罪 D:破坏公共秩序犯罪
6.
刑法修正案(六)将下列哪些增加为洗钱的上游犯罪类型:( )选项: A:恐怖活动犯罪; B:贪污贿赂犯罪; C:破坏金融管理秩序犯罪; D:金融诈骗犯罪
7.
刑法修正案(六)将下列哪些增加为洗钱的上游犯罪类型:( ) A: 恐怖活动犯罪 B: 贪污贿赂犯罪 C: 破坏金融管理秩序犯罪 D: 金融诈骗犯罪
8.
2001年刑法修正案(三)将( )增加为洗钱罪的上游犯罪。 选项: A:贪污贿赂犯罪 B:毒品犯罪 C:破坏金融管理秩序犯罪 D:恐怖活动犯罪
9.
洗钱罪的上游犯罪包括 选项: A、毒品犯罪 B、走私犯罪 C、电信诈骗犯罪 D、金融诈骗犯罪
10.
下列哪个选项属于洗钱罪的上游犯罪( )选项: A:走私犯罪; B:贪污贿赂犯罪; C:破坏金融管理秩序犯罪; D:恐怖活动犯罪
11.
洗钱罪是指明知是 的违法所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。选项: A:毒品犯罪; B:黑社会性质的组织犯罪; C:恐怖活动犯罪; D:诈骗罪
12.
下列选项中,不属于洗钱罪的上游犯罪的是()。 A: 毒品犯罪 B: 贪污贿赂犯罪 C: 渎职罪 D: 金融诈骗罪
13.
下列哪些属于《刑法修正案(六)》中洗钱罪新增加的犯罪构成?( ) 选项: A:恐怖活动犯罪获得的收益 B:贪污贿赂犯罪获得的收益 C:破坏金融管理秩序犯罪获得的收益 D:金融诈骗犯罪获得的收益
14.
单选 选项: A:毒品犯罪 B:恐怖活动犯罪 C:贪污贿赂犯罪 D:妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
15.
下列哪些可以构成洗钱罪?() 选项: A:黑社会性质的组织犯罪 B:金融诈骗犯罪 C:偷窃抢劫 D:贪污贿赂犯罪
16.
洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的界限
17.
洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的界限
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