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相关试题
- 1. 出租、出借、出售银行卡账户属于违法行为，若利用银行卡从事违法犯罪活动，不仅给自己带来巨大法律风险，甚至承担刑事责任。（ ）
- 2.出租、出借、出售银行卡账户属于违法行为，若利用银行卡从事违法犯罪活动，不仅给自己带来巨大法律风险，甚至承担刑事责任。（ ）
- 3.出租、出借、出售银行卡账户属于违法行为，若利用银行卡从事违法犯罪活动，不仅给自己带来巨大法律风险，甚至承担刑事责任。（）
- 4.出租、出借、出售银行卡账户属于违法行为，若利用银行卡从事违法犯罪活动，不仅给自己带来巨大法律风险，甚至承担刑事责任。（ ） 选项： A:正确 B:错误
- 5.出租、出借、出售银行卡账户属于违法行为,若利用银行卡从事违法犯罪活动,不仅给自己带来巨大法律风险,甚至承担刑事责任。( ) (判断题)
- 6.以下关于出租、出借、出售个人银行账户的表述中正确的是（ ） 选项： A、银行账户属于个人私有财产，账户所有人可以自主决定出出租、出借、出售 B、出租、出借、出售账户给亲或朋友，肯定不会有问题 C、账户出租、出借、出售之后，发生法律纠纷与账户主体无关 D、出租、出借、出售银行账户是违法行为，严重影响个人征信记录，且要承担相应的法律责任
- 7.将银行账户（含银行卡）或者支付账户出租、出借、出售给他人，或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人，年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其新开立账户（） 选项： A、1年 B、3年 C、5年D
- 8.将银行账户（含银行卡）或者支付账户出租、出借、出售给他人，或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。 选项：A、1年B、3年C、5年D、10年
- 9.将银行账户（含银行卡）或者支付账户出租、出借、出售、给他人，或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户。 选项：A、A.5B、B.3C、C.2D、D.1
- 10.将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户。 选项：A、1、2B、2、3C、3、5D、5、3
- 11.关于出租、出借、出售银行卡、电话卡（又称“两卡”）给他人的行为，下列说法正确的是？ 选项： A:可以出租、出借、出售“两卡”给熟人、朋友，没有风险 B:“两卡”被收购者用来从事违法犯罪活动，会影响本人征信 C:出租、出借、出售“两卡”，被不法分子用来从事违法犯罪活动，帮助实施信息网络诈骗，也是犯罪 D:出租、出借、出售“两卡”，可能导致本人不能使用银行卡在ATM机存取款，但不影响移动支付的使用
- 12.“（）”是指公安机关认定的供电信诈骗犯罪使用的银行账户、支付账户，确认为出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户（卡）和支付账户信息。 选项： A、涉诈账户 B、涉案账户 C、可疑账户 D、可疑资金账户
- 13.【反洗钱】出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡），假冒他人身份或者虚拟代理关系开立银行账户属于违法行为，将面临（）年内暂停银行账户非柜面业务，（）年内不得新开账户的惩戒。 选项： A:5，3 B:3,5 C:5,5 D:3,3
- 14.对出租、出售、出借、购买银行卡的，暂停5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，不得开立新账户。 选项： A:正确 B:错误
- 15.出租、出借、出售和购买银行账户或企业账户，除了被记入个人征信报告和5年内暂停所有的非柜面业务及支付业务外，还可能涉嫌《刑法》犯罪。 选项： A:正确 B:错误
- 16.如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户，银行机构对相关个人实施5年内，暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户!()
- 17.出租、出借、出售自己的银行卡、支付账户,即使出了问题,也跟自己没有关系。
- 18.以出售、转让、出租、分租和出借或者购买银行卡、支付账户(微信、支付宝等)及电话卡。( ) 年内会被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并会在个人征信上留有污点，影响贷款办理等业 ( ) 选项： A: 2年 B: 3年 C: 5年 D: 6年
- 19.以出售、转让、出租、分租和出借或者购买银行卡、支付账户(微信、支付宝等)及电话卡。( )年内会被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并会在个人征信上留有污点,影响贷款办理等业务. 选项： A:2年 B:3年 C:5年 D:6年
- 20.出租、出售、出借、购买银行账户或支付账户的单位和个人，（）年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户 选项： A:2 B:3 C:4 D:5
- 21.小明是一名大学生，认识一个老板，说要以每张500元的价格向小明收购银行卡，以下说法正确的是____。 选项： A:个人出租、出借、出售的银行账户和收款码大多被用于非法洗钱活动|个人出租、出借、出售的银行账户和收款码将会承担相应的法律责任|正好赚点学费，赶紧到多个银行办理银行卡卖给老板|马上向公安机关报警 B:423 C:423 D:423
