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- 1.银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务（） 选项： A、1年 B、3年 C、5年D
- 2.银行对经设区的市级及以上公公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务（） 选项： A、1年 B、3年 C、5年D
- 3.银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人的惩戒机制为（ ） 选项： A:5年内暂停银行账户非柜面业务 B:５年内暂停支付账户所有业务 C:3年内不得新开立账户 D:3年内不得在银行柜台办理业务
- 4.银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租，出借，出售，购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，五年内暂停其银行账户非柜面业务。A.正确B.错误
- 5.自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡，下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，几年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务？几年内不得为其新开立账户？A.5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；3年内不得为其新开立账户B.3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；5年内不得为其新开立账户C.3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；1年内不得为其新开立账户D.1年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；3年内不得为其新开立账户
- 6.银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（）内不得为其新开立账户。 选项： A、1年 B、3年 C、5年 D、10年
- 7.银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，内不得为其新开立账户（） 选项： A、1年 B、3年 C、5年D
- 8.银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（）内不得为其新开立账户。A、1年B、3年C、5年D、10年
- 9.银行和支付机构对公安机关认定的（ ）、（ ）、（ ）、（ ）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得为其新开立账户。 选项： A、出租 B、出借 C、出售 D、购买银行卡 E、购买银行账户
- 10.经市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户，（）内暂停其账户非柜面业务。 选项： A、1年 B、2年 C、3年 D、5年
- 11.对市级以上公安机关认定的出租.出借.出售.购买银行账户的个人,()内暂停其银行账户非柜面业务,()内不得为其新开立账户
- 12.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的个人及相关组织者，（）年内暂停其账户非柜面业务，（）新开立账户 选项： A、5，不得 B、3，不得 C、5，可以 D、3，可以
- 13.经公安机关认定的哪些行为，相关单位和个人将被实施惩戒。 选项： A、出租、出借银行账户（银行卡） B、出售、购买银行账户（银行卡） C、组织开展出租、出借、出售、购买银行账户（银行卡） D、假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户（银行卡）
- 14.将银行账户（含银行卡）或者支付账户出租、出借、出售给他人，或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。 选项：A、1年B、3年C、5年D、10年
- 15.将银行账户（含银行卡）或支付账户出租、出借、出售、给他人，或假冒他人身份开立银行账户或支付账户的单位和个人，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。 选项： A、1 B、2 C、3 D、5
- 16.被公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的单位或个人，在惩戒期满前，应禁止开立账户 选项： A:正确 B:错误
- 17.将银行账户（含银行卡）或者支付账户出租、出借、出售、给他人，或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户。 选项：A、A.5B、B.3C、C.2D、D.1
- 18.如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户，银行机构对相关个人实施5年内，暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户!()
- 19.如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户,银行机构对相关个人实施5年内,暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 20.出租、出售、出借、购买银行账户或支付账户的单位和个人，（）年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户 选项： A:2 B:3 C:4 D:5
- 21.根据2019年85号文件，2019年4 月 1 日起，.对出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人，5 年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 22.出租、出售、出借、购买银行账户或支付账户的单位和个人，（）年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户 选项： A:2 B:3 C:4 D:5
- 23.对出租、出售、出借、购买银行卡的，暂停5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，不得开立新账户。 选项： A:正确 B:错误
