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各行在受理涉及近亲属代办或近亲属账户间资金划转相关外汇业务时,对于无法提供关系证明材料的,不得办理业务
发布时间:
2024-06-13 13:48:17
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1.
【2020年试题】在办理个人与近亲属账户间外汇划转业务时,若客户无法提供近亲属关系说明材料的,可以由近亲属关系承诺函替代。 选项: A:正确 B:错误
2.
个人外汇账户资金境内划转,按以下规定办理( )。 选项: A:本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理 B:个人与其近亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、近亲属关系证明办理 C:境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理 D:本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金不得划转
3.
个人外币现汇存款账户不得办理( )业务,但可以办理本人外币储蓄账户间资金划转、本人与近亲属外币储蓄账户间资金划转、通过交易网点的内部账户或其他个人现汇账户转入,也可以在购汇时转入。
4.
在办理个人与亲属账户间外汇划转业务时,若客户无法提供亲属关系说明材料的,可以由近亲属关系承诺函代替。 选项: A:正确 B:错误
5.
个人外币现汇存款账户不得办理现金存取业务,但可以办理本人外币储蓄账户间资金划转、本人与近亲属外币储蓄账户间资金划转、通过交易网点的内部账户或其他个人现汇账户转入,也可以在购汇时转入。 选项: A:正确 B:错误
6.
个人与其近亲属账户间的资金划转,提供双方有效身份证件、近亲属关系证明,近亲属关系证明包括() 选项: A:身份证 B:结婚证 C:出生证 D:户口簿 E:确无法提供近亲属关系说明材料的,可以近亲属关系承诺函替代,承诺函需经网点营业室主任见证审批。
7.
亲属账户间资金划转,需提供双方有效身份证件(收付双方不在同一个城市的,转入方身份证可以用复印件)和近亲属关系说明材料办理,确无法提供近亲属关系说明材料的,可以近亲属关系承诺函替代。 选项: A:正确 B:错误
8.
客户代办业务时,确无法提供近亲属关系说明材料的,可以近亲属关系承诺函替代。 选项: A:正确 B:错误
9.
判断]客户代办业务时,确无法提供近亲属关系说明材料的,可以近亲属关系承诺函替代。( ) 选项: A:正确 B:错误
10.
个人外汇业务确无法提供近亲属关系说明材料的,可以近亲属关系承诺函替代。 选项: A:正确 B:错误
11.
本人与近亲属外币账户转账,提供近亲属关系证明,确无法提供证明材料的,可以用近亲属关系承诺函替代。 (单选,10分) 选项: A:正确 B:错误
12.
个人外汇储蓄账户资金境内划转,按以下( )规定办理: 选项: A:本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理; B:个人与其直系亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理; C:境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理。 D:D本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划转限于划款当日的对外支付,不得划转后结汇
13.
办理个人外汇储蓄账户资金境内划转,以下说法正确的是:( ) 选项: A:本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理。 B:个人与其直系亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理。 C:境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理。 D:本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付,不得划转后结汇。
14.
外币非本人转账需提供近亲属关系证明,无法提供关系证明的,可以近亲属关系承诺书替代。( ) 选项: A:A B:B
15.
外币非本人转账需提供近亲属关系证明,无法提供关系证明的,可以近亲属关系承诺书替代。( ) 选项: A:正确 B:错误
16.
个人委托近亲属代为结汇、购汇时,提供的近亲属关系说明材料包括户口本、结婚证、出生证等。确无法提供近亲属关系说明材料的,可以近亲属关系承诺函替代。( ) 选项: A:正确 B:错误
17.
(多选题) 请问:下列关于个人外汇储蓄账户资金境内划转表述正确的有() 选项: A: 本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理 B: 个人与其直系亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件办理 C: 境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理 D: 本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付,不得划转后结汇。
18.
下列说法错误的是( )。 厦国银发〔2022〕326号:关于颁发《厦门国际银行境内机构个人外汇业务管理办法》的通知 选项: A:个人与其直系亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理 B:个人外汇储蓄账户结售汇按照年度总额管理 C:同一个人客户的外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付及结汇业务 D:境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理
19.
小张想办理年度总额内的结汇业务,但太忙不想亲自到网点,请问他可以委托谁代为办理? 选项: A:个人与其直系亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理 B:个人外汇储蓄账户结售汇按照年度总额管理 C:同一个人客户的外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付及结汇业务 D:境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理
20.
本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付,( ) 选项: A:.不得划转后结汇 B:.也可以划转后办理结汇 C:.或当日划转下个工作日对外支付
21.
关于外汇储蓄账户正确的为() 选项: A:个人外汇储蓄账户是指用于个人经营性外汇收支的账户 B:办理时应区分主体为境内个人还是境外个人 C:对于境内个人和境外个人开立的联名账户,按境外个人外汇储蓄账户进行管理。 D:个人外汇储蓄账户与本人或其近亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金可以划转。
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