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重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。()
选项:
A:正确
B:错误
发布时间:
2024-06-14 14:46:10
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相关试题
1.
可疑交易报告报送机构按报告的紧急程度分为()几类
2.
可疑交易是指() 选项: A:可疑交易是指() B:可疑交易是指() C:可疑交易是指() D:可疑交易是指()
3.
按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括() 选项: A、客户身份识别 B、客户身份资料和交易记录保存 C、大额交易和可疑交易报告
4.
客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作 选项:A、正确B、错误
5.
大额交易和可疑交易识别与报告需要遵循以下哪些原则 选项: A:风险为本原则 B:全面原则 C:同一性原则 D:保密原则
6.
反洗钱三大基本义务:() 选项: A:客户尽职调查 B:大额和可疑交易报告报送 C:客户洗钱风险评定 D:客户身份资料和交易记录保存
7.
银行应该建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。() 选项: A: 正确 B: 错误 答案:
8.
反洗钱和反恐怖融资的三项核心工作包括( )。 选项: A:客户尽职调查 B:客户身份资及交易记录保存 C:大额和可疑交易报告
9.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )A、客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告。B、客户通过境内银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告。C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告。D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
10.
金融机构反洗钱义务不包括() 选项: A、客户身份识别 B、大额和可疑交易报告 C、客户身份资料和交易记录保存 D、将反洗钱监控情况及时告知客户
11.
银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系,包括客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理、()、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱和反恐怖融资内部检查和审计、重大洗钱案件应急处置等方面。 选项: A:交易性质 B:背景调查 C:可疑交易报告 D:监测和控制 E:C F:银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系,包括客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱和反恐怖融资内部检查和审计、重大洗钱案件应急处置等方面。
12.
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。
13.
金融机构的反洗钱义务主要包括()。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.客户身份识别制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.大额交易和可疑交易报告制度
14.
监护区域发现可疑物品时,下列处理方法正确的是( )。 选项: A:先用手触摸可疑物品,判断可疑物品的种类 B:立即将可疑物品控制起来,并立即报告电台室 C:请求保洁人员将可疑物品带走 D:以上都错
15.
【单选题】金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。 A. 反洗钱内控制度 B. 客户身份识别制度 C. 客户风险等级划分制度 D. 报告涉嫌恐怖融资制度
16.
根据《内部控制管理办法》,法律合规部负责反洗钱控制,内容包括: 选项: A:建立客户身份识别 B:客户资料和交易记录保存 C:大额及可疑交易发现和报告 D:客户尽职调查
17.
【判断】如果在地铁站内或车厢内发现可疑物品,应立即报告工作人员,切勿自行处置。A、错误B、正确
18.
交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容()A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.大额和可疑交易的识别和报告D.反洗钱宣传和培训
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