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- 1.被公安机关认定的出租、出借、出售、购买账户（银行卡）的单位或个人，公安部将联合人民银行总行实施惩戒。被惩戒对象的银行账户5年内暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务，且5年内不得新开户。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 2.被公安机关认定的出租.出借.出售.购买账户（银行卡）的单位或个人，公安部将联合人民银行总行实施惩戒。被惩戒对象的银行账户（）年内暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务，且（）年内不得新开户 选项： A、3/3 B、3/5 C、5/3 D、5/5
- 3.凡被公安机关认定出租出借出售账户的单位或个人，公安部会联合人民银行总行实施惩戒。（ ）年内被惩戒对象的银行账户将暂停非柜面业务。 选项： A:2 B:3 C:4 D:5
- 4.对经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（银行卡）的单位和个人，实施惩戒措施：（ ） （1分） 选项： A:5年内暂停非柜面业务 B:5年内不得新开立账户 C:3年内暂停非柜面业务 D:3年内不得新开户
- 5.对经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（银行卡）的单位和个人，实施惩戒措施：（ ） （1分） 选项：A、5年内暂停非柜面业务B、5年内不得新开立账户C、3年内暂停非柜面业务D、3年内不得新开户
- 6.对出租、出售、出借、购买银行卡的，暂停5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，不得开立新账户。 选项： A:正确 B:错误
- 7.如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户，银行机构对相关个人实施5年内，暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户!()
- 8.如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户,银行机构对相关个人实施5年内,暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 9.对于公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位或个人，各银行和支付机构应对其采取（ ） 选项： A:A.将违法违规行为记录至个人征信 B: B、实施5年内暂停其银行账户非柜面业务或支付账户所有业务 C:C.不得为其新开立账户的惩戒措施 D:D、惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度
- 10.自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡，下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，几年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务？几年内不得为其新开立账户？A.5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；3年内不得为其新开立账户B.3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；5年内不得为其新开立账户C.3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；1年内不得为其新开立账户D.1年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；3年内不得为其新开立账户
- 11.对于公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位或个人，各银行和支付机构应对其采取： 选项： A:将违法违规行为记录至个人征信 B:实施5年内暂停其银行账户非柜面业务或支付账户所有业务 C:不得为其新开立账户的惩戒措施 D:惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度
- 12.银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行卡的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，（）年内不得为其新开账户。 选项： A、3；1 B、3；2 C、5；3 D、5；2
- 13.出租、出售、出借、购买银行账户或支付账户的单位和个人，（）年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户 选项： A:2 B:3 C:4 D:5
- 14.出租、出售、出借、购买银行账户或支付账户的单位和个人，（）年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户 选项： A:2 B:3 C:4 D:5
- 15.将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户。 选项：A、1、2B、2、3C、3、5D、5、3
- 16.某银行发现李某假冒张某身份开立银行账户，银行要做出哪些惩戒机制？（ ） 选项：A. 3年内不得为其新开立账户B. 5年内不得为其新开立账户C. 3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务D. 5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
- 17.某银行发现李某假冒张某身份开立银行账户，银行要做出哪些惩戒机制？（ ） 选项：A. 3年内不得为其新开立账户B. 5年内不得为其新开立账户C. 3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务D. 5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
- 18.将银行账户（含银行卡）或者支付账户出租、出借、出售、给他人，或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户。 选项：A、A.5B、B.3C、C.2D、D.1
