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金融机构类客户包括()、()、()、()和其他金融客户。
金融
金融机构
客户包括
发布时间:
2024-06-25 17:21:57
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(
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1.
根据《中国银行浙江省分行非不良公司客户退出实施细则(2010年版)》,纳入该实施细则管理的退出客户包括:() 选项: A、退出类客户 B、压缩类客户 C、退出类客户和压缩类客户 D、金融机构客户
2.
新系统对客户类型的分类包括个人客户、企业客户、()。 选项: A、金融客户 B、其他客户 C、VIP客户 D、客户群客户
3.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行?
4.
按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括() 选项: A、客户身份识别 B、客户身份资料和交易记录保存 C、大额交易和可疑交易报告
5.
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情采取的措施包括()。 选项: A:金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情采取的措施包括()。 B:进一步调查客户及其实际控制人和受益人情况 C:进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 D:适度提高客户及其实际控制人和受益人信息的收集或更新频率 E:以上答案均正确
6.
金融机构为了生存、发展和迎合客户需要而创造出的金融创新包括( ) 选项: A:新的金融产品 B:新的金融交易方式 C:新的金融市场 D:新的金融机构
7.
金融机构应对高风险客户采取强化的及其他风险控制措施,有效预防风险() 选项: A、账户冻结 B、客户尽职调查 C、销户
8.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的?
9.
在个人理财业务活动中,法律关系的主体包括客户和()。A.商业银行B.金融机构C.非银行金融机构D.保险公司
10.
大数据金融是指集合海量非结构化数据,通过对其进行实时分析,可以为互联网金融机构提供客户全方位信息,通过分析和挖掘客户的交易和消费信息掌握客户的消费习惯,并准确预测客户行为,使金融机构和金融服务平台在营销和风控方面有的放矢。 选项:A、正确 B、错误
11.
下列外汇交易活动中,金融机构需要承担外汇风险的是( )。
A.购买、出售外币,使客户参加和完成国际商业交易
B.购买、出售外币,使客户或金融机构对国外进行真实投资和金融投资
C.以套期保值为目的,购买、出售外币,以抵消客户或金融机构的特定外币的敞口头寸
D.通过预测外汇汇率走势,以投机为目的购买、出售外币 选项:A:购买、出售外币,使客户参加和完成国际商业交易 B:购买、出售外币,使客户或金融机构对国外进行真实投资和金融投资 C:以套期保值为目的,购买、出售外币,以抵消客户或金融机构的特定外币的敞口头寸
12.
大数据金融是指集合海量非结构化数据,通过对其进行实时分析,可以为互联网金融机构提供客户全方位信息,通过分析和挖掘客户的交易和消费信息掌握客户的消费习惯,并准确预测客户行为,使金融机构和金融服务平台在营销和风控方面有的放矢。 选项: A、正确 B、错误
13.
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )和( ),有效识别( )。( ) 选项: A、交易性质 B、交易目的 C、交易的受益人 D、交易的资金风险
14.
存款类金融机构包括() 选项: A、政策性银行 B、商业银行 C、农村合作金融机构 D、中国人民银行认可的其他金融机构
15.
()是能使金融机构更好地为客户提供服务的企业
16.
以下哪些是中国人民银行颁布的反洗钱领域的重要规章? 选项: A:《外汇管理条例》 B:《金融机构反洗钱规定》 C:《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》 D:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
17.
金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他 风险控制措施,有效预防风险。强化尽调措施包括( )。 选项: A:A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况 B:B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C:C.对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机 D:D.对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施
18.
对于信用卡柜台还款客户,金融机构可以不对其开展客户身份识别。( ) 选项: A、对 B、错
19.
根据客户自身属性不同,将企业金融客户分为()类? 选项: A:A.企业客户 B:B.机关团体类客户 C:C.政府机关类客户 D:D.非企业客户
20.
“存款类金融机构”包括
21.
存款类金融机构包括( )
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