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- 1.对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、买卖银行账户的单位和个人，将受到（）惩戒。 选项： A、5年内暂停其银行账户非柜面业务 B、5年内不得新开户 C、3年内暂停其银行账户非柜面业务 D、3年内不得新开户
- 2.自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡，下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，几年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务？几年内不得为其新开立账户？A.5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；3年内不得为其新开立账户B.3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；5年内不得为其新开立账户C.3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；1年内不得为其新开立账户D.1年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；3年内不得为其新开立账户
- 3.银行和支付机构对公安机关认定的（ ）、（ ）、（ ）、（ ）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得为其新开立账户。 选项： A、出租 B、出借 C、出售 D、购买银行卡 E、购买银行账户
- 4.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的个人及相关组织者，（）年内暂停其账户非柜面业务，（）新开立账户 选项： A、5，不得 B、3，不得 C、5，可以 D、3，可以
- 5.对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务 选项： A、3 B、1 C、5 D、2
- 6.银行和个人机构对经社区的市级及以上公安机关设定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户 选项： A、3 3 B、3 5 C、5 5 D、5 3
- 7.对经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（银行卡）的单位和个人，实施惩戒措施：（ ） 选项： A:5年内暂停非柜面业务 B:5年内不得新开立账户 C:3年内暂停非柜面业务 D:3年内不得新开户
- 8.对经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（银行卡）的单位和个人，实施惩戒措施：（ ） （1分） 选项：A、5年内暂停非柜面业务B、5年内不得新开立账户C、3年内暂停非柜面业务D、3年内不得新开户
- 9.对经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（银行卡）的单位和个人，实施惩戒措施：（ ） （1分） 选项： A:5年内暂停非柜面业务 B:5年内不得新开立账户 C:3年内暂停非柜面业务 D:3年内不得新开户
- 10.银行对经设区的市级及以上公公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务（） 选项： A、1年 B、3年 C、5年D
- 11.根据2019年85号文件，2019年4 月 1 日起，.对出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人，5 年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 12.经市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户和银行卡的个人 （）内暂停其账户非柜面业务 选项： A:2年 B:3年 C:4年 D:5年
- 13.被公安机关认定的出租、出借、出售、购买账户（银行卡）的单位或个人，公安部将联合人民银行总行实施惩戒。被惩戒对象的银行账户5年内暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务，且5年内不得新开户。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 14.对出租、出售、出借、购买银行卡的，暂停5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，不得开立新账户。 选项： A:正确 B:错误
- 15.将银行账户（含银行卡）或支付账户出租、出借、出售、给他人，或假冒他人身份开立银行账户或支付账户的单位和个人，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。 选项： A、1 B、2 C、3 D、5
- 16.将银行账户（含银行卡）或支付账户出租、出借、出售、给他人，或假冒他人身份开立银行账户或支付账户的单位和个人，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。 选项： A、1 B、2 C、3 D、5
- 17.经市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户和银行卡的个人 （）内不得为其新开账户 选项： A:2年 B:3年 C:4年 D:5年
- 18.银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（）内不得为其新开立账户。A、1年B、3年C、5年D、10年
- 19.银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（）内不得为其新开立账户。 选项： A、1年 B、3年 C、5年 D、10年
- 20.被公安机关认定的出租.出借.出售.购买账户（银行卡）的单位或个人，公安部将联合人民银行总行实施惩戒。被惩戒对象的银行账户（）年内暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务，且（）年内不得新开户 选项： A、3/3 B、3/5 C、5/3 D、5/5
- 21.被公安机关认定的出租.出借.出售.购买账户（银行卡）的单位或个人，公安部将联合人民银行总行实施惩戒。被惩戒对象的银行账户（）年内暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务，且（）年内不得新开户 选项： A、3/3 B、3/5 C、5/3 D、5/5
