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开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性、合规性进行双人审查,并签章确认。
选项:
A:正确
B:错误
发布时间:
2024-06-30 14:36:36
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相关试题
1.
下列关于存款人开户申请资料审查责任说法正确的是( )。 选项: A:银行负责开户申请资料的真实性、完整性和合规性审查。人民银行负责核准类银行结算账户开户申请资料的完整性、合规性及存款人开立基本存款账户的唯一性审查 B:银行负责开户申请资料的真实性、完整性和合规性审查。人民银行负责核准类银行结算账户开户申请资料的真实性及存款人开立基本存款账户的唯一性审查 C:银行仅负责开户申请资料的真实性审查,人民银行负责核准类银行结算账户开户申请资料的完整性、合规性及存款人开立基本存款账户的唯一性审查 D:银行仅负责开户申请资料的真实性、完整性审查,人民银行负责核准类银行结算账户开户申请资料的合规性及存款人开立基本存款账户的唯一性审查
2.
省级药品监督管理部门收到首次进口药材申报资料后,应当对申报资料的真实性、完整性进行形式审查。 选项: A:正确 B:错误
3.
网点业务办理需要审核客户所提供证件资料的( )。 选项: A: 真实性、完整性、合法性、正确性 B: 真实性、完整性、合法性、有效性 C: 真实性、完整性、合规性、有效性 D: 真实性、完整性、合规性、正确性
4.
对药品注册申报资料的完整性、规范性和真实性进行审查,并对试验现场进行核查的是
5.
[填空题]药品广告审查机关应当自受理之日起______个工作日内,对申请人提交的证明文件的真实性、合法性、有效性进行审查,并依法对广告内容进行审查。
6.
药品注册研制现场核查,是指药品监督管理部门对所受理药品注册申请的研制情况进行实地确证,对原始记录进行审查,确认申报资料真实性、准确性和完整性的过程。 ( ) 选项: A:正确 B:错误
7.
下列关于申请合规审查时需提供的资料说法正确的是()
8.
小微企业贷款应进行实地调查,由有权调查部门按相关规定开展,调查人员对调查的( )负责。@( ) 选项: A: 真实性、完整性、合规性、有效性 B: 真实性、完整性、有效性、合法性 C: 真实性、完整性、合规性、合法性 D: 真实性、合规性、有效性、合法性
9.
对于贷款资料真实性和完整性的审查,信贷审批人员应从哪些方面进行审查?
10.
会计监督是对人民银行资金活动的( )进行的监察和督促。 选项: A:真实性、合法性、一致性 B:真实性、合法性、合规性 C:合法性、合规性、完整性 D:真实性、合法性、有效性
11.
文字资料的审核主要包括真实性审查和______。 选项: A、可靠性审查 B、合格性审查 C、完整性审查 D、真实性审查
12.
文字资料的审核主要包括真实性审查和( ) 选项: A、可靠性审查 B、合格性审查 C、完整性审查
13.
对原始凭证的审核,应审核凭证的( )。选项: A:真实性、合法性、合理性、完整性、正确性、及时性 ; B:合法性、合理性、合规性; C:真实性、可靠性 ; D:技术性、合规性
14.
开户银行对已开户一年但未发生任何业务的账户,应通知存款人自发出通知( C )日内到开户银行办理销户手续
15.
单位客户发生下列情形之一的,存款人向开户银行提出撤销单位银行结算账户的申请。( )选项: A:被撤并、解散、宣告破产或关闭的; B:注销、被吊销营业执照的; C:因迁址需要变更开户银行的; D:存款人尚未清偿开户银行债务的; E:其他原因需要撤销银行结算账户的
16.
建设单位应当按照评审与验收意见对职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设施进行整改完善,并对最终的职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设施验收结果的( )负责。 选项: A:真实性 B:合规性 C:真实性、合规性、有效性
17.
异地开户资料的真实性调查审查由()来履行
18.
客户调查中,银行需对客户提供的身份证明、业务状况等资料的( )、( )、( )进行认真核实,将核实过程和结果以书面形式记载。 选项: A:合法性、真实性、有效性 B:合规性、真实性、合理性 C:合法性、真实性、合理性 D:合规性、真实性、有效性
19.
关于对客户资料真实性的审核,下列说法错误的是:(0.19分) 选项: A:可采取查验水费、电费验证客户申请资料的真实性 B:可采取查验纳税证明验证客户申请资料的真实性 C:可采取查验工资表、资金流水验证客户申请资料的真实性 D:如贷款担保人为担保公司,审查人员可不对客户资料做真实性审核
20.
开户客户的开户证件是否合法,开户手续是否齐全属于公司经营的合规性审计。( )选项: A:对 B:错
21.
各单位业务部门在签署合同前,应将合同及相关资料提交本单位合规主管部门进行合规审核。(请参考《合同合规管理实施细则》第七条作答)选项: A:正确; B:错误
22.
客户经理应对材料的完整性合法性规范性和有效性进行初步审查,不需对真实性进行审查。() 选项: A: 对 B: 错
23.
数据采集的特征有: 选项: A、真实性 B、完整性 C、目的性 D、合规性 E、选择性
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