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合规风险管理的目的是防范合规风险,以有效提升企业经营管理水平为引导( )
选项:
A:对
B:错
风险管理
管理水平
企业经营
发布时间:
2024-05-15 21:10:22
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1.
根据《企业境外经营合规管理指引》,合规风险识别、评估与处置的基础要素包括( )。A.合规风险识别、合规风险评估、合规风险处置B.合规风险防范、合规风险识别、合规风险处置C.合规风险防范、合规风险评估、合规风险处置D.合规风险识别、合规风险评估、合规风险上报
2.
()是合规风险管理的第一个阶段,是对合规风险的定性分析,也是整个合规风险管理的基础。 选项: A、合规风险测试 B、合规风险识别 C、合规风险评估 D、合规风险报告
3.
( )是合规风险管理的第一个阶段,是对合规风险的定性分析,也是整个合规风险管理的基础。 选项: A:合规风险识别 B:合规风险评估 C:合规风险测试 D:合规风险监控
4.
合规管理是指以有效防控合规风险为目的,以企业和员工经营管理行为为对象,开展不包括() 选项: A:制度制定、风险识别 B:合规审查、风险应对 C:责任追究、考核评价 D:入职培训、管理活动
5.
()是对合规风险的定性分析,也是整个合规风险管理理的基础。A、合规风险的识别B、合规风险的评估C、合规风险的测试D、合规风险的监控
6.
持续追踪识别的合规风险、监测残余的合规风险、识别新的合规风险,并对不可接受的合规风险实行有效控制的过程是()。A、合规风险应对\nB、合规风险识别\nC、合规风险评估和测试\nD、合规风险监控
7.
()是对合规风险的定性分析,也是整个合规风险管理理的基础。 选项: A、合规风险的识别 B、合规风险的评估 C、合规风险的测试 D、合规风险的监控
8.
合规风险报告分为()和合规风险管理报告。 选项: A:合规风险事件报告 B:合规风险管理报告 C:合规风险报告 D:合规报告
9.
合规风险评估是合规风险管理的一阶段,是对合规风险的定性分析,也是合规风险管理的基础。() 选项: A:正确 B:错误
10.
合规风险评估是合规风险管理的第一阶段,是对合规风险的定性分析,也是合规风险管理的基础。()
11.
合规风险监控即合规风险的监测与控制,是指持续追踪识别的合规风险、监测残余的合规风险、识别新的合规风险,并对不可接受的合规风险实行有效控制的过程。()
12.
【单选题】()是合规风险管理的第一个阶段,是对合规风险的定性分析,也是整个合规风险管理的基础。(0.5分) A. 合规风险测试 B. 合规风险识别 C. 合规风除评佔 D. 合规风险报告
13.
合规风险识别是合规风险管理的第一个阶段,是对合规风险的定性分析,也是整个合规风险管理的基础。 选项: A:√ B:×
14.
合规风险识别是合规风险管理的第一阶段,是对合规风险的计量分析,也是合规风险管理的核心() 选项:A、是 B、否
15.
合规风险管理的流程包括() 选项: A: 合规风险的识别 B: 合规风险的评估 C:合规风险的监测 D:合规风险的报告 E:合规风险的控制
16.
合规管理整体思路中“三个提升”,是指() 选项: A:提升全员合规意识 B:提升合规管理专业能力 C:提升合规管理水平 D:提升内部控制水平
17.
"()是指在合规风险识别和评估的基础上,根据合规风险的性质、原因以及银行对合规风险的承受能力,确定应对原则及策略,并具体制定相应的合规风险管理计划和合规管理程序等。 选项: A:合规风险识别 B:合规风险评估 C:合规风险监测 D:合规风险应对"
18.
第25题:合规风险管理的流程包括() 选项: A: 合规风险的识别 B: 合规风险的评估 C:合规风险的监测 D:合规风险的报告 E:合规风险的控制
19.
(多选题)合规风险管理的流程包括() 选项: A:合规风险的识别 B:合规风险的评估 C:合规风险的监测 D:合规风险的报告 E:合规风险的控制
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