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- 1.公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前，需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
- 2.《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（） 选项：A．行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。B．行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。C．对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质D．对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。
- 3.:下列关于非法集资犯罪的认定问题,错误的是( )。A、非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”;B、行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判;C、“向社会公开宣传”,仅包括直接传播信息,不包括放任信息扩散;D、对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定上,宜采取综合认定的方法。
- 4.下列说法正确的有：（ ） 选项： A、办理跨区域非法集资刑事案件，如果多个公安机关都有权立案侦查的，一般由主要犯罪地公安机关作为案件主办地，对主要犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉； B、办理跨区域非法集资刑事案件，如果多个公安机关都有权立案侦查的，一般由最初受理地公安机关作为案件主办地，对主要犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉； C、办理跨区域非法集资刑事案件，由其他犯罪地公安机关作为案件分办地根据案件具体情况，对本地区犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉； D、办理跨区域非法集资刑事案件，管辖不明或者有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由其共同的上级公安机关协调确定或者指定有关公安机关作为案件主办地立案侦查；
- 5.关于非法集资犯罪特点，以下（ ）说法是正确的。选项： A:非法集资犯罪高频发、集中发 ; B:非法集资犯罪蔓延快、范围广; C:非法集资犯罪组织化、网络化; D:非法集资犯罪挽损难、处置难
- 6.关于非法集资犯罪特点，以下（ ）说法是正确的。选项： A:非法集资犯罪高频发、集中发 ; B:非法集资犯罪蔓延快、范围广; C:非法集资犯罪组织化、网络化; D:非法集资犯罪挽损难、处置难
- 7.关于非法集资犯罪，以下（ ）说法是正确的。选项： A:非法集资犯罪危害市场经济秩序; B:非法集资犯罪损害群众利益; C:非法集资犯罪影响社会稳定; D:非法集资犯罪具有极为严重的社会危害性
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8.关于集资诈骗，以下说法错误的是（ ）。 选项： A:以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪 B:集资诈骗的最高刑期为10年 C:
非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚
D:集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪 - 9.关于集资诈骗，以下说法错误的是（ ）。 选项： A:以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪 B:集资诈骗的最高刑期为10年 C:非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的行为人以集资诈骗罪定罪处罚 D:集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪
- 10.《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）指出，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件，可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。
- 11.下列哪项属于个人非法集资罪的立案标准（ ）选项： A:非法向10人以上集资，集资数额在20万元以上 B:非法向20人以上集资，集资数额在30万元以上 C:非法向30人以上集资，集资数额在20万元以上 D:非法向150人以上集资，集资数额在100万元以上
- 12.关于非法集资犯罪的涵义，以下（ ）说法是错误的。选项： A:非法集资犯罪属于典型的涉众型犯罪，社会危害性大。; B:非法集资犯罪，仅指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。; C:非法集资犯罪，是破坏金融秩序或以非法占有为目的的刑事犯罪行为。; D:在日常生活中，需注意区分民间融资与非法集资犯罪。
- 13.下列关于集资诈骗罪说法错误的是（ ）。A、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪B、集资诈骗罪的最高刑期为十年C、非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚D、集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪
- 14.下列关于集资诈骗罪说法错误的是（ ）。 选项： A:以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪 B:集资诈骗罪的最高刑期为十年 C:非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚 D:集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪
- 15.《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）指出，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件，可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。A．正确B．错误
- 16.完善非法集资资金交易监测预警工作机制，包括 选项： A:完善非法集资资金交易监测预警模型 B:加大对风险高发领域的监测预警力度 C:创新非法集资资金交易监测手段 D:妥善处理非法集资可疑交易线索 E:- F:- G:D为单独工作要求章节 H:-
- 17.集资诈骗罪区别于非法集资的重要特征是( )。
- 18.一、集资诈骗罪？是指________，适用诈骗方法非法集资，________；
- 19.非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，应对（ ）以集资诈骗罪定罪处罚。A.具有非法占有目的的行为人B.没有非法占有目的的行为人C.所有非法集资行为人
