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账户被管控后,登记簿和审批表需要在业务发生后的2个工作日内报联社备案。
选项:
A:正确
B:错误
登记簿
工作日
审批表
发布时间:
2024-04-29 17:01:19
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1.
开户行对企业客户申请开立的基本存款账户、临时存款账户,在人行账户管理系统备案成功后,应使用账户管理系统2级操作员查询打印备案账户信息,于备案后()完成主机系统账户启用。 选项: A、立即至迟于当日17:45前 B、次日上午11:30前 C、3个工作日内 D、尽职调查审批通过
2.
环境美化/美陈布置方案及预算须于方案确认后()个工作日内报商业管理公司本部备案。 选项: A:1 B:3 C:5 D:7
3.
个人新核心系统账户加办关系查询与强制撤销,整合逻辑集中加办关系查询客户与业务受限账户登记簿查询 选项: A:正确 B:错误
4.
任一联名账户所有人被认定为交行高(较高)风险客户时,参照现有个人客户相关管控要求进行管控。联名账户其他联名人未被认定高(较高)风险的 选项: A: 除联名账户受管控外,其他联名人的个人账户不受影响 B: 联名账户和其他联名人的个人账户不受影响 C:联名账户和其他联名人的个人账户都会受影响 D: 除联名账户受管控外,其他联名人的个人账户参照现有个人客户相关要求
5.
代理开立的个人银行结算账户需被代理人持本人有效 身份证件在柜面办理账户激活业务后,方可正常使 用。 选项: A:正确 B:错误
6.
根据邮储特殊业务规定,内部查询包括交易流水查询、客户账户交易明细查询、交易日志查询、各类报表查询、相关业务登记簿查询等。 选项: A:正确 B:错误
7.
【多选题】关于电子报检,以下表述正确的是()。 A. 电子报检应符合报检时限的有关要求 B. 电子报检应保证报检信息的真实、准确 C. 办理电子报检业务的企业应已办理报检企业备案 D. 办理电子报检业务的企业无需在检验检疫机构进行报检人员备案
8.
【多选题】某项经济业务发生后,一个资产账户记借方,则可能()。
9.
企业集团管控的内容包括( )。A、管控基础 (B、管控体系C、管控环境D、管控机制 (E、职能与业务管控
10.
技能教学的流程管控是指A技能教学全环节的程序性管控。流程管控主要包括教学流程管控、作业流程管控和技能测评流程管控。 选项: A:正确 B:错误
11.
在改变车身颜色后,需在()个工作日内,到车管所登记备案。 选项: A:3 B:5 C:10 D:15
12.
国家对涉及生物安全的重要设备和特殊生物因子实行追溯管理。购买或者引进列入管控清单的重要设备和特殊生物因子,应当进行登记,确保可追溯,不需要备案。A.正确B.错误
13.
当某重要业务流程有显著变化时,应当根据变化的性质及其对相关账户发生重大错报的影响程度,考虑是否需要对变化前后的业务都执行穿行测试。 选项: A:正确 B:错误
14.
关于建设工程招标投标程序,在发布招标公告之前,按照程序需要完成的工作依次为()。A、建设工程项目报建→提出招标申请→招标文件编制和备案B、建设工程项目报建→招标文件编制和备案→评标方法制定和备案C、提出招标申请→建设工程项目报建→招标文件编制和备案D、提出招标申请→招标文件编制和备案→评标方法制定和备案
15.
建设单位依法取得施工许可之日起()个工作日内,需将消防设计文件报公安机关消防机构备案
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